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泰達幣(USDT)詐騙怎麼辦

Tether 透過凍結 2.25 億美元被盜 USDT 揭示了加密浪漫詐騙的規模

• Tether 與 OKX 和美國執法官員合作，凍結與「殺豬盤」相關的被盜代幣。
• 此案可能有助於揭示東南亞普遍存在的詐騙活動的範圍。
• 犯罪集團利用人口販賣來脅迫男性和女性來欺騙受害者。

自從幾年前加密貨幣市場上的浪漫投資騙局開始升級以來，就很難掌握其規模。

現在，一個令人大開眼界的數據點已經浮出水面。

週一，全球使用最廣泛的穩定幣發行商 Tether 表示，它已凍結了價值 2.25 億美元的被盜 USDT 代幣，這些代幣與一個有組織犯罪集團有關，該犯罪集團幕後策劃了一個名為“殺豬盤”的犯罪活動。

此外，Tether 表示，該犯罪集團參與人口販賣活動，但具體身分尚未確定。

外部錢包

Tether在新聞稿中表示，它與全球加密貨幣交易所 OKX 和美國執法官員合作，凍結與該集團相關的「外部自我託管錢包」。

此案揭示了生豬屠宰的神秘世界中的利害關係。透過欺騙那些可能想要交朋友或發展浪漫關係的線上用戶，騙子們騙取他們的錢，將畢生積蓄投資於加密貨幣交易所。

儲戶幾乎永遠拿不回他們的錢。

引誘投資人參與這些騙局的男男女女往往本身就是受害者。

聯合國人權事務高級專員辦事處 8 月發布的一份報告稱，數十萬人被東南亞有組織犯罪團夥「強迫參與網路犯罪」 。

DL News 9 月的一項調查發現，殺豬騙局起源於中國，然後蔓延到東南亞。

一個女人的故事

一位分享自己故事的女士表示，她在加密貨幣交易所的殺豬騙局中損失了 8 萬美元。她正試圖透過成立一個名為GASO的組織來扭轉騙子的局面，該組織收集受害者的帳戶並與執法官員合作。

在 Tether 案中，穩定幣發行人「主動向美國執法當局通報鏈上非法資金的位置」。Tether 表示，使用區塊鏈分析公司 Chainaanalysis 提供的工具，與 OKX 和美國官員進行了為期數月的聯合調查。

Tether 表示，被凍結的錢包位於二級市場，與其客戶無關。Tether 表示，美國司法部和美國特勤局都參與了調查。

Tether 執行長 Paolo Ardoino 在一份聲明中表示：“我們最近與司法部的合作凸顯了我們致力於營造安全環境的努力。”

損失 5200 萬美元

確定生豬屠宰球拍的尺寸是一項零碎的工作。

9月，香港警務處告訴DL News，從1月到7月，他們已收到769起投訴，為受害者造成了5,200萬美元的損失。

而在 2021 年，根據其年度網路犯罪報告，FBI 收到超過 4,325 起投訴，損失超過 4.29 億美元。

透過這起最新案件，生豬屠宰騙局的範圍可能變得更加清晰。

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亞洲犯罪集團迫使數十萬人進行加密浪漫詐騙

• 聯合國的一項調查報告稱，東南亞有數十萬人被迫陷入「被迫的數位犯罪」。
• 專家表示，使用加密貨幣進行的愛情投資騙局的激增正在引發侵犯人權行為。
• 柬埔寨、緬甸和寮國有數千人居住在犯罪營地。

屠豬是一種基於加密貨幣的騙局，針對尋求戀愛關係的用戶。但這些犯罪活動中還有另一群受害者──大批敲詐勒索的工人。

聯合國人權事務高級專員辦事處 8 月發布的一份報告稱，數十萬人被東南亞有組織犯罪團夥「強迫參與網路犯罪」 。

心理上的殘酷

“我們聽到的主要問題之一是所謂的‘屠宰生豬計劃’，”報告作者、人權高專辦移民與人權高級顧問皮亞·奧貝羅伊 (Pia Oberoi)表示。“目標……以一種浪漫的騙局接近，基本上騙走了他們的錢，認為他們正在與有興趣與他們發生浪漫關係的人交談。”

屠宰生豬通常使用加密貨幣來敲詐受害者，因其心理上的殘酷而聞名。詐騙者冒充潛在的浪漫伴侶，在幾個月的時間裡獲得受害者的信任，然後將他們介紹給一個看似第三方的加密貨幣投資網站，該網站也是由詐騙者經營的。然後他們耗盡了目標的積蓄。

聯合國表示，犯罪集團經常利用賭場作為“特洛伊木馬”，建立依賴強迫勞動的半自治場所。

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這些設施內部的故事令人痛心。受害者——通常是男性，通常受過教育，會說多種語言——在東南亞獲得了一份高薪工作。

該工作機會可能來自朋友或熟人，甚至來自當地的就業委員會。他們被承諾獲得豐厚的薪水，但到達這個國家後，很快就會發現事情並不像看起來的那樣。護照被沒收，他們被送到安全的院子裡生活和工作。

聯合國在八月的報告中稱這種做​​法為「強迫性數位犯罪」。

嚴重違規

Oberoi 的研究表明，緬甸各地至少有 12 萬人被關押在詐騙場所或被迫詐騙的場所，柬埔寨還有 10 萬人。寮國、菲律賓和泰國也被認定為數萬人的「目的地或過境」國家。

聯合國人權高專辦發言人傑里米勞倫斯八月表示：“受害者面臨一系列嚴重的侵犯和虐待行為，包括對其安全和保障的威脅。” “許多人遭受酷刑和殘忍、不人道和有辱人格的待遇或處罰、任意拘留、性暴力、強迫勞動和其他侵犯人權行為。”

“許多人遭受酷刑和殘忍、不人道和有辱人格的待遇或處罰、任意拘留、性暴力、強迫勞動和其他侵犯人權行為。”—  傑里米·勞倫斯，聯合國

然而對於那些回家的人來說，也幾乎沒有得到支持。根據全球反詐騙組織 (GASO) 發布的帳戶，2022 年 5 月，馬來西亞公民Bilce Tan以為他前往柬埔寨是為了在呼叫中心找到一份合法工作。GASO 是一個在美國註冊的組織，充當資訊交換所了解有關生豬屠宰案件的資訊並幫助受害者。

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相反，他發現自己被囚禁在西哈努克城的勝利天堂度假村，這座柬埔寨城市更常見的是其蓬勃發展的賭場業，而不是人口販賣。和成千上萬陷入類似陷阱的人一樣，他也被出賣了機會的幻覺。

回到馬來西亞後，Bilce Tan 的磨難更加嚴重。在公開分享自己的經歷後，一名馬來西亞政黨成員聯繫他，要求他撤回自己的故事。他最初採訪的公司以誹謗罪起訴他，並指控他欠他們錢。

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GASO 表示，令人痛心的是，指責受害者的現象十分普遍，而對這些受害者的支持系統仍然嚴重不足。

奧貝羅伊表示：「被販運到這些騙局中的人不僅遭受身體虐待和精神虐待，而且在許多情況下還會遭受經濟損失，因為他們承擔了債務，然後又為了擺脫這些騙局而承擔更多債務。」她的報告。

「但他們也承受著恥辱和恥辱，特別是正如我們所說，因為這些人的形象。他們並不是沒有受過教育。”

Callan Quinn 是DL News 的香港記者，報道亞洲的加密貨幣產業。請透過lvbug.com聯絡作者。