最值得警惕的比特幣詐騙平台,加密貨幣騙局有哪些？

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消費者需要避免的金融詐騙數量幾乎是無窮無盡的，但當數位貨幣（也稱為加密貨幣）成為主流時，這個數字呈爆炸式增長。據美國聯邦貿易委員會 (FTC)稱，從2021 年1 月到2022 年6 月，超過46,000 人報告稱因各種詐騙而損失了超過10 億美元的加密貨幣，而該數字僅包括願意與當局分享這些資訊的人。

事實上，消費者對於數位貨幣如何運作或如何保證數位資產的安全往往知之甚少。由於加密貨幣支付沒有任何法律保護或政府保證，因此加密貨幣詐騙對竊賊尤其有吸引力。另請注意，沒有銀行或其他集中機構來標記可疑的加密貨幣交易，並且所有加密貨幣傳輸都是不可逆轉的。考慮到這些細節，就很容易明白為什麼這個行業的詐欺時機已經成熟。

如果您有興趣投資加密貨幣或您已經擁有數位資產，您會想了解最常見類型的加密貨幣詐騙是如何運作的、如何發現它們以及如果您成為受害者可以做什麼。請繼續閱讀，了解當局目前看到的最常見的加密貨幣詐騙的概述，以及如何及早發現它們。

2023 年需要警惕的加密貨幣詐騙

詐騙者在引誘您落入陷阱或讓您分享個人資訊方面具有令人難以置信的創造力。因此，許多加密貨幣詐騙都涉及某種類型的冒充行為，以及一系列精心設計的謊言，這些謊言通常是根據他們的目標受害者量身定制的。目前最常見的加密貨幣詐騙類型包括：

勒索和勒索詐騙

美國聯邦貿易委員會 (FTC)表示，一些詐騙者會聲稱他們擁有令人尷尬的個人訊息，包括您自己的照片或視頻，以引誘您落入陷阱。他們通常會威脅要公開訊息，但承諾如果您按照他們的要求行事，就會對您的資訊保密。他們的要求似乎總是相同的——如果你立即向他們發送加密貨幣轉賬，你就可以讓問題消失。

根據 FTC 的規定，您應該立即向聯邦調查局 (FBI) 舉報勒索和勒索詐騙。另外，不要給小偷任何錢，也不要跟他們交流。 

「商機」騙局

這種騙局可以透過多種方式進行，但通常當有人聯繫您提供商業機會並承諾幫助您致富時，就會發生這種騙局。在某些情況下，騙子會告訴您他們可以為您提供非凡的回報，甚至在一夜之間使您的加密資產增加一倍或三倍，從而讓您分叉您的加密貨幣。 

無論哪種方式，您都應該知道不存在「保證回報」之類的東西，對於數位資產尤其如此。如果有人聯繫您並說他們可以利用您的加密貨幣創造奇蹟並讓您迅速致富，請不要回覆。

虛假職位列表詐騙

在其他情況下，竊賊會建立虛假的工作清單或主動發送工作機會，以引誘新的受害者加入他們的計劃。他們招募的「工作」通常在加密貨幣領域，包括加密貨幣挖礦和招募其他加密貨幣投資者等。 

不管怎樣，這些工作都有一個共同點——你必須用加密貨幣付款才能開始。騙局可以採取多種形式。詐騙者可能會說服您額外付款，或者他們會在您的銀行帳戶中存入一筆存款，並要求您向他們發送現金，但他們的原始存款失敗了。 

贈品詐騙

這種類型的騙局承諾，如果您符合他們的要求，您將獲得免費金錢或其他類型的獎勵。許多騙子冒充名人或有影響力的人，以引誘不太了解的新受害者，而且很難確定什麼是真實的。

例如，加密貨幣詐騙者不斷嘗試透過社群媒體和影片冒充伊隆馬斯克，以誘使人們發送數位資產。Twitter 上發生的 Elon Musk「自由贈品」加密貨幣騙局甚至承諾向前 1000 名註冊的新粉絲提供免費加密貨幣，但整件事都是騙局。

冒充詐騙

我們上面概述的贈品詐騙範例也是一種冒充詐騙，但還有許多其他冒充詐騙需要注意。例如，加密貨幣竊賊會說他們來自政府或執法部門，以獲得一些可信度。從那裡，他們會說服你，作為調查的一部分，你的帳戶或資產被凍結，並且你可以用加密貨幣向他們付款來解決問題。

其他時候，他們會說他們來自亞馬遜、微軟、聯邦快遞等大公司，甚至是你的銀行，以便讓你相信其他的故事情節。但最終的目標是獲得你的加密貨幣，無論他們使用哪個謊言。 

投資騙局

美國聯邦貿易委員會表示，在這個騙局中，一位您從未聽說過的「投資經理」向您提供了一個令人難以置信的投資機會。當然，這個過程首先是您將加密貨幣發送到他們的線上帳戶或下載一個可以幫助您致富的應用程序，並且您需要盡快完成。

在許多情況下，這些騙子會擁有看似合法的網站，但使用複雜的投資術語來看似真實。然而，如果您登入該平台的帳戶，您可能會被阻止提取資金，或者只有在支付過高費用後才能提取現金。

網路釣魚詐騙

當有人冒充其他人（通常是一家公司）以使您願意分享私人資訊時，就會發生網路釣魚詐騙。許多加密貨幣網路釣魚詐騙的目的是讓您分享您的私人加密錢包金鑰，通常是透過發送一封看似官方的電子郵件，要求您登入您的帳戶。

泵浦和轉儲方案

當一群人聚在一起誘騙其他人投資某種特定的代幣時，就會發生這種騙局，通常是透過在社群媒體上發文來進行炒作。從那時起，詐騙者共同努力推高資產價格，直到他們同時套現，讓所有新的、興奮的投資者背負包袱。

浪漫騙局

最後，請記住，愛情騙局在加密貨幣世界中盛行。在這種類型的騙局中，有人在網路上假裝成為您的愛人，通常會編織一個關於自己的錯綜複雜的謊言網。這些騙子可能會花幾個月的時間讓你與他們建立浪漫的感情，此時他們會要求你支付加密貨幣，或者引誘你與他們一起投資加密貨幣，這樣你們就可以共度一生。 

但最終，浪漫的邂逅總是假的，電話那頭的人也不是他們所說的那個人。

如何發現加密貨幣騙局

當涉及加密貨幣詐騙時，有很多明顯的跡象可以讓您知道您即將被騙。請注意以下事項：

• 任何看起來好得令人難以置信的事情：如果您遇到任何看起來好得令人難以置信的加密貨幣報價，那麼您的直覺很可能是正確的。沒有人會為你提供幾乎什麼都不做的免費加密貨幣，而一些研究可以幫助你發現沒有任何數據支持的重大主張。
• 「付費玩」招募資訊：您永遠不必支付費用來完成工作或在加密行業獲得職位。如果有人提供你需要預付款的工作機會，你應該逃跑。
• 保證回報的承諾：沒有人可以承諾保證投資回報，這在加密貨幣產業和傳統金融投資中都是如此。 
• 意外通信：如果您收到某人發來的電子郵件、電話或短信，要求您登入加密貨幣帳戶、發送加密貨幣以解決問題或參與商業機會，您應該立即忽略它。

如何避免成為受害者

雖然警惕我們上面概述的加密騙局「危險信號」可以幫助您避免麻煩，但您也可以採取其他步驟來保護您的數位資產。考慮採取以下措施以避免成為加密方案的受害者：

透過冷儲存保護您的加密貨幣

您可以將加密貨幣保存在基於網路、行動或桌面的錢包中，這些錢包都被視為“熱儲存”，但選擇冷儲存可以幫助您確保資產安全。您甚至可以將加密貨幣保存在硬體錢包中，這實際上是您可以放在家中的小型設備。這種錢包可以讓您始終保留加密貨幣的金鑰。

忽略未經請求的通信

如果您收到奇怪的電子郵件或電話，某人似乎很想與您交談並很快提到加密貨幣，那麼這種通信幾乎肯定是一個騙局。您應該嘗試忽略來自您不認識的人的消息，並且只有在您可以驗證該人和情況是否合法的情況下才回复。

驗證聯絡資訊

如果您接到銀行或您實際使用的其他機構打來的電話或電子郵件，請勿回覆與您聯絡的電子郵件或電話號碼。畢竟，最初的接觸可能是假的。不要直接回复，而是在其官方網站上查找該公司的聯絡資訊，然後給他們打電話或發送電子郵件。

投資前慢慢行動

投資加密貨幣和其他投資有合法的方法，但詐騙者總是使用高壓技術讓您在您有時間進行任何研究之前進行投資。如果您想開始投資，請花一些時間了解更多有關您可能想要合作的公司的資訊。 

您也可以使用Lvbug.comAsset的Lvbug.comAsse大綱財務顧問資料庫搜尋您所在地區的合法財務顧問，包括精通加密貨幣投資的規劃師。

如何檢舉加密詐騙

無論您認為自己發現了加密貨幣詐騙還是已經陷入其中，舉報都是您的責任。以下聯絡人可以幫助您將詐騙者繩之以法：

• 商品期貨交易委員會 (CFTC)，網址為 CFTC.gov/complaint。
• 聯邦調查局 (FBI)，網址：https://www.fbi.gov/contact-us。
• 聯邦貿易委員會 (FTC)，網址為 ReportFraud.ftc.gov。
• 網路犯罪申訴中心 (IC3)，網址為 ic3.gov/Home/FileComplaint。
• 美國證券交易委員會 (SEC)，網址：sec.gov/tcr。

從加密貨幣騙局中拿回你的錢

關於加密貨幣詐騙的壞消息是，在您落入詐騙者的陷阱後，幾乎不可能拿回您的錢。美國聯邦貿易委員會表示，一旦你將加密貨幣發送給另一個人，他們必須自願退還給你，否則你可能會認為你的數位資產永遠失去。

這就是為什麼你最好的選擇是儘早發現加密貨幣騙局的跡象，這樣你就可以避免它。如果您最終將加密貨幣發送給其他人，洩露您的私鑰或被需要預付款的虛假工作機會欺騙，那麼您學到的教訓可能會付出巨大的財務成本。

常見問題 (FAQ)

如果有人向您發送加密貨幣，您會被騙嗎？

如果有人向您發送加密貨幣，您絕對可能會被騙，但騙局可以採取多種不同的形式。例如，有人可能會向您發送加密貨幣，目的是獲得您的信任，只是為了讓您向他們發送更多加密貨幣作為回報。 

史上最大的加密貨幣騙局是什麼？

歷史上一些最大的加密騙局包括 OneCoin 騙局（估計損失 250 億美元）、BitConnect 騙局（損失約 40 億美元）和 Bitclub Network 騙局（損失高達 7.22 億美元）。2022 年底，Samuel Bankman-Fried 也因FTX Trading Ltd的詐欺指控而受到指控。(FTX)，客戶損失超過 80 億美元。