在香港加密货币诈骗：如何发现、报告和避免它们？

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加密货币诈骗有多种形式。正如金融犯罪分子会试图从您的银行账户窃取资金或对您的信用卡进行欺诈性收费一样，加密货币诈骗者也会不择手段地窃取您的加密货币。为了保护您的加密资产，了解您何时以及如何成为目标以及如果您怀疑加密货币或与之相关的任何通信是骗局时可以采取哪些措施会有所帮助。

要点

• 加密货币诈骗通常旨在获取私人信息，例如安全代码，或诱骗某人将加密货币发送到可能受到损害的数字钱包。
• 诈骗的例子包括赠品、涉及新恋情的骗局、网络钓鱼、勒索电子邮件、虚假公司警报、勒索、“拉扯”，并且可能涉及虚假采矿应用程序或网络。
• 加密货币诈骗的迹象包括白皮书写得不好、过度营销以及快速致富的说法。
• 如果您怀疑自己是诈骗的受害者，联邦监管机构（例如联邦贸易委员会 (FTC)）和您的加密货币交易所是最好的联系方式。

加密货币诈骗的类型

一般来说，加密货币诈骗分为两类：

1. 旨在获取目标数字钱包或身份验证凭据的访问权限的举措。这意味着诈骗者试图获取能够访问数字钱包或其他类型的私人信息（例如安全码）的信息。在某些情况下，它可以包括对物理硬件的访问，例如计算机或智能手机。
2. 通过冒充、欺诈性投资或商业机会或其他恶意手段，将您的加密货币直接转移给骗子的计划是常见的骗局。

社会工程欺诈

对于社会工程诈骗，犯罪者利用心理操纵和欺骗来控制与用户帐户相关的重要信息。成功的诈骗者会让人们认为他们正在与值得信赖的实体打交道，例如政府机构、知名企业、技术支持、社区成员、工作同事或朋友。

诈骗者会花费尽可能多的时间来获得潜在受害者的信任。然后他们最终可能会要求个人透露私钥或将钱汇入他们的数字钱包。当这些“可信”实体之一出于任何原因要求使用加密货币时，这就是出现问题的迹象——一场骗局。

诈骗许诺浪漫

诈骗者经常利用约会网站让毫无戒心的人相信他们处于真实的关系中，无论是新的还是长期的关系。一旦个人信任诈骗者，谈话通常会转向所谓利润丰厚的加密货币机会，以及最终转移硬币或帐户身份验证凭证。

美国联邦贸易委员会 (FTC)发现，2022 年，据报告在爱情诈骗中损失的资金中有近 20% 是加密货币。根据 FTC 的数据，总体而言，承诺浪漫的诈骗计划在所有金钱诈骗中排名第一，诈骗金额中位数为 4,400 美元，诈骗总额达到 13 亿美元。1

冒名顶替者和赠品诈骗

随着影响范围的扩大，诈骗者还试图冒充名人、商人或加密货币影响者。为了吸引潜在目标的注意力，许多骗子承诺匹配或增加发送给他们的加密货币，这就是所谓的“赠品骗局”。

通常看起来像现有社交媒体帐户的精心设计的消息通常可以创造并激发一种有效性和紧迫感。这种神话般的“千载难逢”的机会可以促使人们快速转移资金，希望立即获得回报。自称来自加密货币交易所支持或安全团队的冒充者也会联系加密货币所有者，以骗取他们的资金。2

网络钓鱼

在加密货币行业中，网络钓鱼诈骗的目标是与在线钱包相关的信息。具体来说，诈骗者需要加密钱包的私钥——一串字母和数字，其作用类似于密码，是访问加密货币所必需的。

网络钓鱼诈骗是对消费者最常见的攻击之一。据 FBI 称，2022 年有超过 30 万人成为网络钓鱼诈骗的受害者。这些人总共向诈骗者上缴了 5200 万美元。

他们的方法遵循许多标准诈骗的剧本：他们发送一封包含链接的电子邮件，将持有者引导至专门创建的网站，并要求他们输入私钥。一旦黑客掌握了这些信息，他们就会窃取受害者的加密货币。

勒索和勒索计划

勒索是诈骗者使用的另一种流行的社会工程方法。勒索者向潜在受害者声称他们拥有用户经常访问的成人网站或其他非法网页的记录。然后，勒索者威胁要曝光这些人，除非他们与他们分享自己的私钥或加密货币。此类案件属于刑事勒索企图，应向执法机构（例如联邦调查局）报告。

涉及投资或商业机会的欺诈

“如果某件事听起来好得令人难以置信，那么它可能就是真的”，这是任何冒险投资的人都应该牢记的格言。对于加密货币来说尤其如此。无数寻求利润的投机者转向提供“保证回报”或其他设置的误导性网站，投资者必须为此投入大量资金才能获得更大的保证回报。不幸的是，当个人发现自己无法收回资金时，这些虚假的担保往往会导致财务灾难。

基于加密货币的新机会：ICO 和 NFT

基于加密货币的投资，例如首次代币发行 (ICO)和不可替代代币 (NFT)，为诈骗者获取您的资金提供了更多途径。请记住，尽管基于加密货币的投资或商业机会可能听起来利润丰厚，但它并不总是反映现实。

例如，一些骗子为 ICO 创建虚假网站，并指示用户将加密货币存入受感染的数字钱包。在其他情况下，ICO 本身也可能有问题。创始人可以分发不受监管的代币，或者通过虚假广告误导投资者对其产品的了解。

地毯拉手

当项目成员筹集资金或加密货币来资助一个项目，然后突然消除所有流动性时，就会发生所谓的“地毯拉动”——他们自己就会消失并变得无法联系。骗子放弃了该项目，投资者失去了所有的贡献。

云挖矿

平台将向零售买家和投资者进行营销，让他们贡献前期资金，以确保持续的挖矿能力和奖励。这些平台并不拥有他们声称的算力，并且在收到您的首付款后也不会提供奖励。虽然云挖矿不一定是骗局，但为了保住您的钱，您必须在投资之前对平台进行严格的尽职调查。

如何发现加密货币诈骗

当您知道要寻找什么时，加密货币骗局就很容易被发现。合法的加密货币可以随时公开，其中包含有关区块链和相关代币的详细信息。

阅读白皮书

加密货币经历一个开发过程。在此过程之前，通常会发布一份文件，称为白皮书，供公众阅读。如果它是合法的白皮书，它会清楚地描述协议和区块链，概述公式，并解释整个网络如何运作。假加密货币不会产生经过彻底编写和研究的白皮书。这些假货的文字写得很糟糕，数字不符，也没有解释他们预计如何使用筹集到的资金。

确定团队成员

白皮书应始终关注加密货币背后的成员和开发人员。在某些情况下，开源加密项目可能没有指定开发人员，这对于开源来说是典型的情况。尽管如此，您仍然可以在 GitHub 或 GitLab 上查看大多数编码、评论和讨论。有些项目使用论坛和应用程序（例如 Discord）进行讨论。如果您找不到任何这些元素，并且白皮书充满错误，那么请停止，这很可能是一个骗局。

谨防“免费”物品

许多加密货币骗局提供免费硬币或承诺将硬币“放入”您的钱包中。提醒自己，没有什么是免费的，尤其是金钱和加密货币。

审视营销

拥有加密货币通常不是一项赚钱的活动。它们是具有明确目的的项目，并拥有旨在用于促进​​区块链功能的硬币或代币。有效的加密项目不会在社交媒体上发布或将自己打造成下一个最好的加密货币。

大多数有效的加密货币开发商不会推销该项目的代币。相反，他们发布了概述加密货币用途的文档。如果它看起来缺乏目的，则很可能（但并非总是）是一个骗局。它可能只是一种加密货币，类似于狗狗币，没有任何官方目的。

您可能会看到有关区块链开发或采取的新安全措施的加密货币更新，但您应该警惕诸如“筹集数百万美元”之类的更新或似乎更多是关于金钱而不是加密货币背后的技术进步的通信。

存在使用区块链技术提供服务的合法企业。他们可能在区块链中使用代币来支付交易费用，但广告和营销应该看起来很专业。诈骗者还花钱购买名人代言和露面，并在他们的网站上轻松获得所有信息。合法企业不会要求每个人购买他们的加密货币；他们将宣传他们基于区块链的服务。

如何避免诈骗

可以采取多种措施来避免上当受骗。如果您发现任何迹象，请勿点击链接、拨打电话号码、联系他们或向他们汇款。还：

• 忽略提供您的私人加密货币密钥的请求。这些密钥控制您的加密货币和钱包访问，没有人需要它们来进行合法的加密货币交易。
• 避开那些承诺你会赚很多钱的企业。
• 不要与那些与您联系并声称可以快速增加您的资金的投资经理打交道。
• 警惕“名人”与您联系。真正的名人不会联系你购买加密货币。
• 亲自与您在在线约会网站或应用程序上感兴趣的任何浪漫对象见面。不要给他们钱。
• 忽略来自知名公司或新公司的短信和电子邮件，称您的帐户被冻结或他们对此感到担心并可以帮助您“解冻”。
• 如果您收到声称来自政府、执法机构或公用事业公司的电子邮件、短信或社交媒体消息，说明您的账户或资产已被冻结，请联系监管机构。不要通过他们的通讯方式回复最初的信件。相反，您可以从机构的官方网站获取有关如何连接的详细信息。
• 忽略现金到加密货币转换器或加密货币矿工职位空缺的职位列表。
• 仔细检查诈骗者可能声称他们掌握的有关您的明确材料，并威胁要发布这些材料，除非您发送加密货币。这是敲诈勒索。报告一下。
• 不要接受“免费”金钱或加密货币。

如何举报诈骗

如果您是加密货币骗局的受害者或嫌疑人，一些组织可以为您提供帮助。使用他们的在线投诉表寻求帮助：

• 联邦贸易委员会欺诈报告
• 商品期货交易委员会投诉和提示
• 证券交易委员会欺诈报告
• FBI 互联网犯罪投诉中心投诉

您还可以直接联系您使用的加密货币交易所。了解他们是否提供欺诈预防或是否采取其他措施来保护您的加密资产和资金。

什么是常见的加密货币诈骗？

其中包括所谓的拉拢、浪漫承诺、网络钓鱼和投资计划。

如果有人向您发送加密货币，您会被骗吗？

是的。切勿接受来自您不熟悉的任何人或组织的交易。有人窃取您的加密货币的唯一方法是您通过诈骗将其提供给他们，其中可能包括您让他们访问您的私钥，或者他们侵入您的数字钱包并窃取您的密钥。

在处理加密货币时如何避免被骗？

最好的方法是及时了解诈骗者的技术并保持警惕。了解诈骗的迹象，并在钱包外、冷库中离线保护您的密钥。也称为冷钱包，这种类型的数字钱包存储在未连接到互联网的平台上，从而保护其免受未经授权的访问、网络黑客以及连接到互联网的系统容易受到的其他漏洞的影响。

底线

对于许多人来说，对加密货币的疯狂热潮唤起了一种狂野西部的感觉，当时有无限的可能性来丰富自己。然而，任何研究过狂野西部时代的人都知道，许多投机者在试图致富时失去了一切。

随着加密生态系统的规模和复杂性不断扩大，它无疑仍将是诈骗者的焦点。加密货币诈骗通常分为两类：通过社会工程手段获取帐户或安全信息，以及说服目标将加密货币发送到受感染的数字钱包的努力。通过了解诈骗者试图窃取您的信息（并最终窃取您的金钱）的常见方式，您可以知道如何及早发现与加密货币相关的诈骗并防止其发生在您身上。

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