台灣虛擬貨幣詐騙网络犯罪调查

我们的网络调查人员专门追踪、定位和识别隐藏在电子邮件、电话号码、社交媒体帐户等背后的网络犯罪者。我们的加密货币调查员调查、追踪并追回被盗的加密货币资金。联系我们

1. 比特币投资方案

在比特币投资计划中，诈骗者会联系自称经验丰富的“投资经理”的投资者。作为该计划的一部分，所谓的投资经理声称通过投资加密货币赚了数百万美元，并向受害者承诺他们将通过投资赚钱。

首先，骗子会要求预付费用。然后，窃贼不但不能赚钱，还只是窃取预付费用。诈骗者还可能要求个人身份信息，声称其用于转移或存入资金，从而获得个人的加密货币。

另一种类型的投资骗局涉及使用虚假名人代言。骗子会拍摄真实照片并将其强加到虚假帐户、广告或文章中，以使名人看起来像是在宣传通过投资获得巨额经济收益。这些声明的来源似乎是合法的，使用了 ABC 或 CBS 等信誉良好的公司名称，以及具有专业外观的网站和徽标。然而，该认可是假的。

2. 拉地毯诈骗

地毯式诈骗涉及投资诈骗者“推出”新项目、不可替代代币（NFT）或代币来获取资金。骗子拿到钱后，就带着钱消失了。这些投资的编码阻止人们在购买比特币后出售比特币，因此投资者留下的是毫无价值的投资。

这种骗局的一个流行版本是鱿鱼币骗局，以流行的 Netflix 系列《鱿鱼游戏》命名。投资者必须通过玩游戏来赚取加密货币：人们会购买在线游戏的代币，然后赚取更多来兑换其他加密货币。Squid 代币的价格从每枚 1 美分升至约 90 美元。

最终，交易停止了，钱也消失了。随着人们尝试出售代币但未能成功，代币价值随后降至零。骗子从这些投资者身上获利约 300 万美元。

对于 NFT 来说，地毯式诈骗也很常见，因为 NFT 是一种独一无二的数字资产。

3.爱情骗局

约会应用程序对加密诈骗并不陌生。这些诈骗涉及关系——通常是远距离且严格在线——其中一方需要时间才能获得另一方的信任。随着时间的推移，一方开始说服另一方以某种形式的加密货币购买或给予金钱。

骗子拿到钱后就消失了。这些骗局也被称为“杀猪骗局”。

4. 网络钓鱼诈骗

网络钓鱼诈骗已经存在了一段时间，但仍然很流行。诈骗者会向虚假网站发送带有恶意链接的电子邮件，以收集个人详细信息，例如加密货币钱包密钥信息。

与密码不同，用户只能获得一把唯一的数字钱包私钥。但如果私钥被盗，更改这个密钥就很麻烦。每个密钥对于一个钱包来说都是唯一的；因此，要更新此密钥，该人需要创建一个新钱包。

为避免网络钓鱼诈骗，切勿从电子邮件链接输入安全信息。无论网站或链接看起来多么合法，请始终直接访问该网站。

5.中间人攻击

当用户在公共场所登录加密货币帐户时，诈骗者可以窃取他们的私人敏感信息。诈骗者可以拦截通过公共网络发送的任何信息，包括密码、加密货币钱包密钥和帐户信息。

只要用户登录，窃贼就可以通过使用中间人攻击方法来收集这些敏感信息。这是通过拦截可信网络上的 Wi-Fi 信号（如果它们距离很近）来完成的。

避免这些攻击的最佳方法是使用虚拟专用网络 ( VPN )阻止中间人。VPN 会对传输的所有数据进行加密，因此窃贼无法访问个人信息并窃取加密货币。

6. 社交媒体加密货币赠品诈骗

社交媒体上有许多欺诈性帖子承诺提供比特币赠品。其中一些骗局还包括利用虚假名人帐户宣传赠品以引诱人们参与。

然而，当有人点击赠品时，他们会被带到一个欺诈网站，要求验证才能接收比特币。验证过程包括付款以证明帐户合法。

受害者可能会失去这笔付款，或者更糟糕的是，点击恶意链接，他们的个人信息和加密货币就会被盗。

7. 庞氏骗局

庞氏骗局将新投资者的收益支付给老投资者。为了吸引新的投资者，加密货币诈骗者会用比特币引诱新的投资者。这是一个循环往复的计划，因为没有合法的投资；这一切都是为了吸引新投资者的资金。

庞氏骗局的主要诱惑是承诺以低风险获得巨额利润。然而，这些投资总是存在风险，并且没有保证回报。

8. 假加密货币交易所

诈骗者可能会承诺提供优质的加密货币交易，甚至可能额外提供一些比特币，以此来吸引投资者。但实际上，没有交易所，投资者直到失去存款后才知道它是假的。

坚持使用已知的加密货币交易市场——例如 Coinbase、Crypto.com 和 Cash App——以避免不熟悉的交易。在输入任何个人信息之前，请进行一些研究并检查行业网站，了解有关交易所声誉和合法性的详细信息。

9. 就业机会和欺诈员工

诈骗者还会冒充招聘人员或求职者来访问加密货币账户。通过这种策略，他们提供了一份有趣的工作，但需要加密货币作为工作培训的费用。

雇用远程员工时也存在诈骗行为。例如，朝鲜 IT 自由职业者正试图通过提供令人印象深刻的简历并声称自己居住在美国来利用远程工作机会。美国财政部针对朝鲜针对加密货币公司的骗局发出警告。这种类型的骗局被称为影子劳动力。

2022 年，影子工人冒充 LinkedIn 招聘人员，瞄准了 Sky Mavis 的一名工程师。工程师对这名影子工人进行了电话采访，并给了他一份文件供他审阅，以便进行下一步的采访。该文档包含恶意代码，使朝鲜 Lazarus 组织能够通过桥梁攻击窃取 6 亿美元。

这些 IT 自由职业者寻求涉及虚拟货币的项目并使用货币兑换的权限。然后，他们侵入系统为朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）筹集资金或窃取信息。这些工人还从事其他熟练的 IT 工作，并利用他们的知识获得内部访问权限，以实现朝鲜的恶意网络攻击。据Chainaanalysis称，通过这些骗局，这些影子工人在过去一年中窃取了近 30 亿美元。

10.闪贷攻击

闪贷是短期贷款，例如进行交易的几秒钟。这些贷款在加密货币市场很受欢迎，因为交易者使用资金在一个平台上以较低的价格购买代币，然后立即在不同的平台上出售该资产来赚钱。这些赚钱的交易全部在一笔交易中完成，并偿还闪电贷款。

由于闪电贷没有抵押且不涉及信用检查，攻击者会利用借入资金并利用这些资金来操纵 DeFi 平台上的定价。为了操纵定价，攻击者创建多个买卖订单，以造成高需求的印象。攻击者在价格上涨后取消订单，这将导致价格立即下跌。然后，攻击者可以通过在不同平台上以更低的价格购买来获利。

2023 年 2 月，Platypus Finance 遭受闪贷攻击，造成 850 万美元损失。

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