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标题 : USDT被骗怎么办
日期 : 2023-05-10

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当您成为加密骗局的受害者时该怎么办

犯罪分子会去有钱的地方,所以随着比特币和其他虚拟资产一样,加密诈骗也在增加。而且由于加密对这么多用户来说太陌生了,人们可能更难识别和避免潜在的欺诈行为。

这种动态导致  去年报告的加密欺诈损失约为 6.8 亿美元,价值约万亿美元加密货币市场,根据联邦贸易委员会。许多人成为为 Web3 时代更新的经典欺诈的受害者:由虚假影响者或浪漫骗子推广的加密投资计划,他们希望利用您的加密货币钱包. 其他新型黑客攻击、盗窃或欺诈都集中在去中心化金融的持续兴起,犯罪分子试图利用去中心化系统,区块链或智能联系人。

虽然加密交易固有的透明度确实有助于追踪你丢失的硬币——在一定程度上——但管理该领域的法规错综复杂,以及缺乏针对此类金融欺诈的专业知识,这些都是导致难以追回被盗加密货币的一些因素. 人们可能需要求助于一位信誉良好的调查员,他将与执法机构合作,并尝试——但从不保证——追回被盗资金。另一方面,始终对声称追回资金的“骗子”调查人员保持警惕,尤其是在他们要求预付费用的情况下。但是,如果您成为加密骗局的受害者,您应该采取以下四个关键步骤: 

1. 找到您的交易 ID

在调查人员开始追踪您的资产之前,他们需要所有交易 ID 来识别您发送给诈骗者的资金。这些交易 ID 将使调查人员能够“追踪资金”并准确查看您的硬币的去向。虽然仍然可以在没有交易 ID 的情况下进行调查,但了解这些将加快任何调查并减少潜在的并发症。

什么是交易编号? 

在大多数区块链上,交易 ID 或 TXID 是一串独特的字母和数字,代表加密货币从一个节点移动的记录地址给另一个。这有时可以称为交易哈希。此哈希标识日期时间、发送地址、接收地址、交易金额、费用等。例如,比特币交易哈希显示为 65 位十六进制数。 

我在哪里可以找到我的 TXID?

以比特币为例,首先找到您发送比特币的地址,然后将其粘贴到任何开源区块链浏览器的搜索栏中。这将显示进出该地址的所有传入和传出交易。要找到您的 TXID,请查找日期/时间和发送的金额。如果日期/时间和收到的金额与您的交易匹配,那么您可以通过定位与交易关联的散列来识别您的 TXID。 

并非所有交易所和钱包都为您提供 TXID。根据您使用的交易所或钱包,您可能需要更深入地挖掘您的交易信息以找到交易 ID。由于大多数区块链都是公开的,您应该能够通过任何开源区块链浏览器自己找到它。   

2. 写下你的故事

对您的事件进行简洁明了的叙述将有助于为您的案件增光添彩,有助于调查人员了解资金流向。要包含在您的叙述中的重要信息包括:

  • 所有交易 ID
  • 你从哪里发送你的加密货币(私人钱包,交易所 X 的账户)
  • 你认为你发送资金的地方(犯罪者的私人钱包,XYZ 的套利账户) 
  • 欺诈性互动的屏幕截图(欺诈性电子邮件/文本,或 Twitter 帖子)
  • 有关骗局和诈骗者的任何其他详细信息

3.准备证明所有权

执法部门通常会要求提供原始资金来源的所有权证明。确保您仍然可以访问您最初用于向骗子汇款的任何帐户。证明钱包所有权的可靠方法是使用您的私钥对指定消息进行签名,或者通过将微交易(几个Satoshi)发送到预定义的加密地址。     

4. 联系执法部门并报告

如果您认为您或您认识的人是欺诈的受害者,请务必通知适用的执法部门或政府机构。加密诈骗等网络犯罪的报告机制可能因国家/地区而异。以下是您可以用来报告各个国家/地区事件的可用资源的示例列表: 

国家举报机制
美国到您当地的警察局报案,或到联邦调查局的互联网犯罪和投诉中心 (IC3) 或联邦贸易委员会的  联邦贸易委员会。
欧洲联盟欧洲刑警组织是欧洲寻找您所在国家/地区的报告网站的重要资源:对于没有专门在线选项的成员国,欧洲刑警组织建议您前往当地警察局提出投诉。
加拿大请参考加拿大反欺诈中心并在线举报。 
新加坡请参阅新加坡国家预防犯罪委员会的诈骗警报页面。
迪拜/阿布扎比通过eCrime网站或  Aman 服务——阿布扎比警方或迪拜警方的网站在线举报。
澳大利亚澳大利亚人刑事情报委员会提供各种联系方式以举报严重或有组织的犯罪活动。
阿根廷Unidad de Información Financiera (UIF)提供了指向可疑活动报告说明的链接。没有关于如何继续报告加密诈骗的正式指南。
哥伦比亚 通过Unidad de Información y Análisis Financiero报告。没有关于如何继续报告加密诈骗的正式指南。
巴西通过当地警察局亲自报告,或者通过  民警 DEIC“Departamento Estadual de Investigações Criminais”门户在线报告。  
日本亲自通过当地警察局报案。 

 如果我按照上述步骤操作,我会取回我的资金吗? 

该过程可能具有挑战性、耗时,并且可能无法始终保证追回损失的资金。有时人们只是不打算取回他们的加密货币。 

美国司法部在  2022 年 6 月的一份报告 中强调了其中的一些挑战:数字资产交易的速度和跨境性质;不同外国执法机构对数字资产、平台和虚拟资产服务提供商 (VASP);缺乏有关数字资产的专业技能和专业知识;以及缺乏有效的区块链分析和加密货币调查工具。尽管如此,如果对您的骗子展开更大规模的调查,向您的联邦政府提出投诉将增加您追回资产的机会。

成功追回资产的可能性还取决于其他因素,包括丢失的金额、使用的混淆技术以及资金是否已转移到受监管的交易所,这使得执法机构更容易通过传票。  

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