不要上当受骗。这里有一些技巧，可用于辨别真正的加密货币交易所和假冒的加密货币交易所。

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概括
加密货币交易所为购买和交易数字资产提供了一个重要平台。但其中许多交易所仍未受到监管，并且容易受到诈骗。诈骗者确实转而创建虚假的加密货币交易所，并在看似信誉良好的交易所操纵交易量，以吸引潜在投资者并骗取他们的资金。这些交易所可能会骚扰用户、拒绝加密提款、收取高额费用，甚至会带走您的全部投资。为防范这些骗局，专家建议仅使用信誉良好的交易所。在开设账户之前，您应该学会发现假冒网站的迹象。

内容

• 假加密货币交易所
• 虚假交易的例子
• 如何识别假加密货币交易所

假加密货币交易所

虚假和不受监管的加密货币交易所通过冒充合法交易所来欺骗潜在的受害者。诈骗交易通常会通过名人代言、主动来电或承诺超额投资回报的电子邮件来引诱用户。一旦被定向到交易所，用户可能会经常收到电子邮件或电话，以保证在这些假比特币 (BTC)交易所进行投资的合法性。

如果进行了投资，用户可能会被要求支付高额的初始费用，然后才能通过伪造的交易门户显示来自交易所的操纵交易的虚假信息。客户随后可能会接到骚扰电话，通过其他方式被迫增加投资，或被诱使以虚假回报显示超额利润而这样做。如果尝试提取资金，用户可能会面临一系列障碍，例如未公布的费用或虚假税款。他们甚至可能会发现他们的钱已经完全消失了。

虚假交易的例子

2017 年，韩国当局揭露了最臭名昭著的虚假加密货币交易所之一。BitKRX 的命名看起来像是该国最大的合法金融交易平台韩国交易所 (KRX) 的加密货币部门——这是一种试图快速建立合法性的虚假交易所的常用技术。

基于公众对 KRX 的善意，BitKRX 能够吸引相信 BitKRX 由 KRX 运营的投资者。但是，当认为自己购买了 BTC 的客户试图使用他们的资金时，他们发现他们的钱已经消失了。

当局还逮捕了另一家韩国交易所 Komid 背后的两名男子，他们从一开始就在欺骗投资者。他们的计划需要引诱客户购买加密货币，并散布有关代币列表的虚假信息。此后，韩国第三大加密货币交易所 Coinbit 被警方查封，据报道发现其 99% 的交易量是伪造的。

在荷兰和英国联合调查发现的另一起加密骗局中，有 6 人因创建虚假在线加密货币交易所而被捕，该交易所用估计 2700 万美元的加密货币欺骗了 12 个国家的 4000 多名受害者。诈骗者能够通过“域名仿冒”访问比特币钱包，这依赖于用户输入的意外拼写错误或域错误。然后，受害者会被引导至一个伪造的网站，该网站看起来像是用户打算访问的合法网站。这个假网站的地址可能只有一个字母与真实交易所不同，这是一个容易被忽视的小细节。

如何识别假加密货币交易所

对加密货币持有者的最常见建议是只求助于知名且受人尊敬的加密货币交易所。信誉良好的交易所应该拥有广泛的社交媒体存在、网站和可验证的员工。他们还应该在研究人员和加密货币社区中拥有既定的历史。在创建帐户之前进行研究，并检查其他用户或加密货币领域的知名研究人员是否可以确认其合法性。

假交易所的一些典型的额外危险信号包括：

• 如果交易所承诺的投资回报率好得令人难以置信，那很可能就是这样。任何保证回报的提议，尤其是那些承诺在交易所注册后的头几天或几周内获得超额回报的提议，都是虚假交易所的明显迹象。
• 不要屈服于存入资金或进行超出预期的更大投资的任何压力。合法的交易所不会采用这种策略来招揽客户。
• 看起来像垃圾邮件的过多通信，尤其是那些继续要求持续为钱包充值的通信，可能表明交易所正试图收集被挪用的资金。
• 警惕任何主动提出的关于投资或购买加密货币的建议或电话。即使据说这些电话来自财务顾问或经纪人，但如果此类电话来自不受监管的加密货币交易所，则可能表明正在发生非法活动。
• 还应避免并报告要求先前未披露的异常高的注册或取款费用的平台。
• 对于诈骗网站或受恶意软件感染的网站，有问题的交易可能看起来与合法交易不同。这些骗局可能依靠陈旧的社会工程攻击技术来诱骗潜在用户进行投资。