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與幣安相關的錢包被盜走 2700 萬美元的 Tether—USDT—駭客如何智勝區塊鏈

目錄

• 被盜資金的路徑
• 加密產業的網路攻擊 

與幣安相關的加密錢包遭遇了一場複雜的搶劫。這起竊盜案總計 2,700 萬美元，主要是 Tether 穩定幣（USDT）。值得注意的是，該漏洞是由著名的區塊鏈偵探 ZachXBT 發現的。

被盜資金的路徑

被盜資金最初透過多種協議（包括固定浮動）轉換為以太坊（ETH）。隨後，這些透過 THORChain 網路轉移到比特幣。 

根據 ZachXBT 的細緻分析，該錢包在一周前從幣安提款中收到了這些資金。此外，據報道，2019 年 5 月，同一個錢包從 Etherscan 標記為幣安智能合約部署者的地址收到了交易。這項細節為正在進行的調查增添了另一層內容。

昨天似乎有人被盜了 2700 萬 USDT。0x0f2183c8e415e61b4ad7774bf1097019eb2d5b85798a2a229070495131d60321USDT 很快就被兌換成 ETH，然後轉移到一些服務（FixedFloat、Chaninge 等橋接過比特幣。

所謂的攻擊發生在昨天，讓加密貨幣社群措手不及。它耗盡了錢包中持有的大量 USDT，引發了人們對安全措施的擔憂。

加密產業的網路攻擊 

這起事件引發了人們對數位資產安全的嚴重擔憂。資金透過各種管道輕鬆轉移和洗錢，要求重新評估加密貨幣領域目前的保障措施。截至目前，幣安尚未提供有關這些資金的最新資訊。 加密產業對此類違規行為並不陌生。Cryptopolitan昨天

報導，駭客正在利用以太坊的 CREATE2 操作碼（該操作碼旨在預先確定合約地址）進行詐欺和其他非法活動。這導致了重大的財務損失，一名用戶損失了價值 927,000 美元的 GMX 代幣。此外，去中心化金融 (DeFi) 平台 Raft 也成為駭客攻擊的

目標，​​導致價值約 330 萬美元的以太幣 (ETH) 損失。然而，攻擊者試圖竊取資金導致 Raft 意外淨損失約 1,577 ETH。在 2023 年第三季的 Web3 安全季度報告中，Certik

強調，本季是安全事件最多的季度，184 起事件的總損失超過 6.99 億美元。這筆金額明顯高於前兩季的總虧損，第一季虧損額為 3.2 億美元，第二季虧損額為 3.13 億美元。

請閱讀我們關於投資相關文章的免責聲明。

Tether (USDT) 是一種穩定幣，其聲稱價值為 1 USDT 等於 1 美元。USDT 的中心化機構 Tether Limited 有能力列印 Tether，因此聲稱可以列印與美元等值的東西。Tether 不是英屬維京群島以外任何國家的中央銀行、銀行或以任何方式受其監管。它未經審計，因金融不當行為而被金融監管機構罰款，並透露其穩定幣大多不受美元支持。然而，Tether 的交易價格仍約為 1 美元。為什麼？

當資產持有人同時要求賠償（例如在銀行擠兌期間）並且金融機構無法賠償其客戶時，金融詐騙就會被揭穿。然而，這種銀行擠兌是可以避免的，而且詐騙可能會持續很長時間，甚至可能無限期地發生，如果

• 資產持有集中在少數人手中
• 資產持有者是騙局的一部分或受益於騙局的成功
• 監管機構不採取行動

就 tether 而言，這 3 個都是正確的：

• 據稱大約有一百個帳戶控制了大部分流通量。
• 帳戶持有人很可能是利用 Tether 來最大程度地減少與受監管銀行的交易的交易所，而這對於進行美元交易是必要的。這是猜測，但我們至少知道 Bitfinex 交易所和 Tether Limited聲稱屬於同一個人所有。另一個潛在的用例是使用 Tether 來抬高加密貨幣價格的交易所。學者們已經確定了BTC 峰值與 Tether 印刷之間的相關性。
• Tether Limited 位於英屬維京群島，沒有任何金融執照。因此，它不作為金融機構受到監管。美國當局只能對 Tether Limited 處以罰款，而他們已經這麼做了。美國監管機構無法關閉其業務。有時，Tether Limited聲稱自己受到監管，但根據監管，他們將其註冊稱為 FINCEN（金融犯罪執法網絡）。然而，這種註冊僅意味著他們可以向 FINCEN 提交可疑活動。FINCEN明確表示，註冊並不代表FINCEN對其營運提供任何保證。

因此，只要所有這些都成立，我們預計 Tether 就會繼續存在：

• 加密貨幣交易所保持流動性並需要它的存在。交易所的擠兌可能會降低安全性，但鑑於交易所正在公開化，它們滿足高需求的能力正在增強。
• 穩定幣不受監管。阻止個人或機構持有不受監管的穩定幣的監管可能會終結 Tether。Tether 正引起監管機構的關注：
  • 美國眾議院已經有一項監管穩定幣的法案。
  • 波士頓聯邦儲備銀行將 Tether 列為金融穩定挑戰之一。下面列出了 Tether 包含的展品之一。
  • 央行推出數位人民幣等數位貨幣也將限制穩定幣的特定用例。
  • 2021 年 2 月，Tether與紐約州總檢察長 (AOG) 就「掩蓋事實，隱瞞客戶和公司資金混合的 8.5 億美元明顯損失」達成和解後，支付了 1850 萬美元的罰款。
  • 2021 年 10 月，商品期貨交易委員會 (CFTC) 對 Tether 處以4,100 萬美元罰款，原因是 Tether 錯誤地聲稱有足夠的美元儲備來支持 Tether。
• Tether 不會被USD Coin USDC或 Facebook與銀行合作的Diem等貨幣支持的穩定幣所取代。隨著時間的推移，這種情況可能會發生，因為那些受益於 Tether 的人會看到監管風險不斷增加。

Tether 有合法的用例嗎？

即時不受監管的資金轉賬，無匯率風險。Tether 的每日交易量超過其市值，顯示出巨大的交易量。使用非穩定的加密貨幣在轉帳時會帶來匯率風險，因此 Tether 可以被視為完成短期資金轉帳的更安全的方式。

風險在於，如果 Tether 的價格突然暴跌，這些轉帳可能會失敗。只要短期用戶認為風險較低，就可以實現資金轉移。從長遠來看，由於 Tether 的監管風險，我們預計以貨幣支持的穩定幣將更廣泛地用於此類轉帳。

為什麼 Tether 可能是一個騙局？

儘管 Tether Limited 聲稱自己是穩定幣提供商，但它不太可能用美元支持所有流通中的 Tether。此外，它是一個不透明、不受監管的機構，已經被金融當局罰款。

Tether 不受美元支持。截至 2021 年 3 月，其係鏈中只有幾個百分點由現金或等價物（例如現金和國庫券）支持，如下所示。如果沒有更高的透明度和審計，就無法評估商業票據等儲備的價值。

銀行也不用現金等價物支持所有存款，這也是事實。這種方法稱為部分銀行業務。然而，銀行受到監管，並在資金存放地點方面提供高度透明度，而 Tether 則不然。Tether Limited 也不提供將 Tether 兌換成美元的法律保證。

該組織具有誤導性。CTO聲稱，由於加密社群的要求，他們提供了有關 Tether 支援的數據。然而，這項披露很可能是因為紐約總檢察長要求他們提高透明度。

該組織不透明。它提供的有關如何支持其貨幣的細目是未經審計的餅圖，沒有涉及任何資產的詳細資訊。

Tether 高層正面臨對其在貨幣誕生之初的行為的刑事調查。

Tether 致富了誰？

Tether 有限公司的所有者。Tether 將資金投入商業票據和有回報貸款等計息工具中。由於 Tether 的價格與 1 美元掛鉤，因此這些回報完全歸 Tether Limited 所有。因此，當投資者投資 Tether 時，投資者不會獲得任何回報，但 Tether Limited 會從投資於 Tether 的美元投資者中獲得收益。

下一步是什麼？

隨著各國政府推出央行數位貨幣並開始監管 Tether，從長遠來看，Tether 不太可能保持其市場影響力。然而，監管進展緩慢，很難估計這種變化何時會發生。

如果透過監管限制 Tether 在美國的風險敞口，如果交易所確實利用它來推高加密貨幣價格，這可能會對加密貨幣行業產生連鎖反應。根據歷史價格走勢，Tether 印刷和比特幣價格走勢是相關的。

希望您不要將資金存放在 Tether 中，避免加密貨幣詐騙。為了幫助您避免加密詐騙，我們研究了許多其他潛在的加密詐騙，從可能只會浪費用戶時間的Pi Network等項目，到Smart Trade Coin等收集用戶加密貨幣交易密碼並承諾未來財富的匿名項目。

最後，這是我們對 tether 的初步看法，請隨時在評論中向我們提供反饋。