| 比特基金 | 一名加州受害者通过 Google Play 商店在手机上下载了 BitFunds 应用程序。据称，BitFunds 允许用户投资其所宣传的“云挖矿”。投资者被承诺分享矿工的利润或开采的比特币。BitFunds 还声称，您投入的资金越多，您积累部分开采比特币的速度就越快。受害人支付了 200 美元，但从未获得承诺的服务，也没有拿回任何钱。随后，该应用程序更名，且未能回复受害者的询问。“Bitfunds”似乎一直在通过其应用程序进行诈骗。 | 流动性挖矿骗局
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Julysil
julysil-support.com
julysil-bit.com
julysil-coin.com
julysil-pro.com
julysilcoin.com
julysilpro.com
juzhiju.com | 一名加州受害者在 http://justtice.com/ 上注册了一个她认为是名为 Julysil 的加密货币交易平台。她通过推特上一个名为“安妮”的人在该平台上注册。受害人试图从她的账户中提取 36,000 美元，她认为账户里有 136,000 美元。然而，她无法完成提款，收到一封电子邮件，称由于提款地址不正确而失败，提款资金已退回到她的账户。两天后，交易所网站下线。随后，受害者收到一封来自 support@julysil-support.com 的电子邮件，声称她的账户正在接受世界反洗钱中心的审查，如果她支付 8,000 美元，她将获得“优先”审查。受害人没有拿回任何钱。Julysil 似乎是一个诈骗平台。 | 欺诈交易平台
| 安妮 | https://justtice.com/
julysil-support.com
julysil-bit.com
julysil-coin.com
julysil-pro.com
julysilcoin.com
julysilpro.com
juzhiju.com |
MT7 币
mt7coin.com | 一名加州受害者相信他正在加密货币交易平台 https://www.mt7coin.com/ 上进行交易。受害者最初在交易所投资了大约 700 美元，并相信他的账户已经增长到超过 10,000 美元。为了兑现自己的收入，他尝试提款。相反，一位名叫“Dora”的人联系了他，坚称虽然交易所欠他 9,500 美元，但他需要支付 500 美元作为收到资金的先决条件。该网站已不再运行，受害者也没有拿回任何钱。 | 欺诈交易平台
| 朵拉 | http://mt7coin.com/ |
| Pinance.io | 一名加州受害者将他拥有的比特币发送到加密货币平台 pinance.io。根据他读到的网上好评，他决定将当时价值约 21,000 美元的比特币转移到 pinance.io。不幸的是，该网站是一个骗局，最终于 2021 年 10 月 5 日关闭。受害者尚未收回任何比特币。看来至少还有 36 人是这一骗局的受害者。 | 欺诈交易平台 | | https://pinance.io/ |
| 实体冒充合法加密货币平台 Radiant Capital | 一名加州居民点击了一个在 Google 上显示为赞助广告的网站。网站地址显示为 appradiantcapital.com 或 appradiant-capital.org。这位加州居民打开该网站后，有人试图打开她的钱包扩展程序并连接到不同的链，并且还多次请求访问她在其他账户中的资产。受害者能够在损失任何资金之前冻结她的账户。该网址类似于 Radiant Capital，但不属于 Radiant Capital：https://radiant.capital/。DFPI 警告消费者和投资者谨防冒充他人或其他事物的公司或网站。
| 冒名顶替
骗局 | | https://appradiantcapital.com/
https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjX3KbR-vH9AhUILa0GHUAmB9YYABAAGgJwdg&sig=AOD64_3VG8JOtxYHxxUcNG1lhcoQPu1MwA&q&adurl&ved=2ahUKEwil6pzR-vH9AhXsDk QIHbCKAcUQ0Qx6BAgJEAE。 |
大华顶级VIP
大华顶级VIP | 一名加州受害者相信他正在将资金存入 dahuatop.com 网站上的加密货币交易所。该加密货币交易所也出现在 uobvip.com 和 dahuagvip.com 上。受害者通过一位名叫“尼娜”的代表加入了交流。存入资金后，他试图提款，但收到了一封来自 customerservice.dahua@gmail.com 的电子邮件，称他的提款已被中断，因为他的数字货币超出了应税限额。在同一条消息中，他被要求支付“金融平台总利润”的20%或6382.65 USDT来接收提款。受害者尚未收回任何钱款，该网站也不再运行。 | 欺诈交易平台
| 志兴
香港宝尔斯国际时装有限公司 Nina
(Whatsapp: +852 5262 0431)
| https://www.uobvip.com/#/home
www.dahuatop.com
http://www.dahuagvip.com/
chonghinvip.com |
比特币背心云
bitcoinvestcloud.com
Cryptovestcloud | 一名加州受害者向 DFPI 提交了有关加密资产交易所 bitcoinvestcloud.com 的投诉。一位名叫“Mindy”的客户服务代表通过 WhatsApp 联系了受害者，并指示她将资金投资于交易所。他使用 crypto.com 将资金发送到“Trust Wallet”。当他试图提取资金时，他被要求支付额外费用作为提取的先决条件。 | 欺诈交易平台
生猪屠宰骗局 | 明迪 | https://bitcoinvestcloud.com/
https://bitcoinvestcloud.com/c_login/user/dashboard.php |
Unix 外汇交易
unifxtrades.live | 加州一位有四个孩子的丧偶母亲报告称，她在 Facebook 上与自称是“加密货币外汇交易/比特币挖矿”的“高级专家交易经理”的“维多利亚·露丝”成为好友后，成为了加密货币投资骗局的受害者。“维多利亚”主动提出教受害者如何投资加密货币。按照“Victoria”的指示，受害者购买了比特币并将其转入“Victoria”的 Unix FX Trades 账户，进行了 200 美元的初始投资。她的投资似乎获得了令人难以置信的利息，受害者在“维多利亚”的指导下继续投资。作为投资援助的回报，“维多利亚”告诉受害者，她将针对她投资的每个“周期”收取 20% 的佣金。受害者被告知，佣金无法从受害者的投资账户中支付（该账户的余额一度似乎超过 400 万美元）；相反，受害者需要向“维多利亚”发送更多比特币才能释放资金以供提取。尽管受害者汇了超过10,000美元，但该账户从未被释放，“维多利亚”继续要求支付各种额外费用。 | 生猪屠宰
诈骗欺诈交易平台 | 维多利亚·露丝 | https://unixfxtrades.live/ |
Crystal Linkz FX
Crystal Linkz FX Link Zen
crystallinkzen.com | 一名加州人报告说，在一位朋友敦促他向比特币矿业公司“Crystal Linkz FX”投资后，他成为了加密货币骗局的受害者。在完成 950 美元的初始投资后不到两个小时，受害者的账户余额似乎增加了五倍，利润达到 5,000 美元。当他试图进一步投资时，受害者被告知他需要升级账户，金额为 2,000 美元。受害者支付了“升级”费用，并通过电子邮件收到了升级确认，但随后被告知他现在需要另外支付 2,700 美元来购买“交易和挖矿验证密码”。“验证密码”问题解决两周后，受害者被告知他需要 3,750 美元才能获得“经纪人许可证”和“提款许可证”。由于他的加密货币账户当时据称持有 24,500 美元的利润，受害者支付了这笔金额，并确信他可以从该账户中提取资金，而无需支付任何进一步费用。然而，当他再次尝试发起提款时，他被重定向到一位客户服务代理，该代理试图在他完成提款之前再收取 3,250 美元的升级费用。当受害人拒绝支付费用时，该公司骚扰了他数月，直到他要求他们关闭他的账户并退还他的全部存款金额。迄今为止，受害者尚未收到任何退款，该网站也已被关闭。 | 欺诈交易平台
流动性挖矿骗局 | 电子邮件地址：
info@crystallinkzen.com | https://crystallinkzen.com/ |
Coinrus.com
（冒充韩国加密货币交易所 Coinone.co.kr 的实体） | 至少三名加州人和一名非加州人报告称，他们因利用 http://coinrus.com/ 网站的诈骗者而蒙受损失。
第一个加州受害者遇到了“萨曼塔”，当时她“不小心”向错误的号码发送了一条短信：他的号码。几周后，受害者和“Samanta”变得友好起来，他们的对话从短信转移到了 Telegram 应用程序。最终，“Samanta”为受害者提供了投资加密货币的机会，坚称他可以赚很多钱。“Samanta”帮助受害者开设了 crypto.com 帐户。当他投资超过 1,500 美元后，她向他展示了如何将这些资金从 crypto.com 转移到 Coinrus.com，然后如何在该平台上交易黄金。在受害人最初的投资不幸损失殆尽后，“Samanta”承诺，如果他追加投资，就会在他的账户中存入 10,000 美元，因为她确信他会赚大钱。他同意了，他的账户余额似乎增加了。当他试图提取资金时，Coinrus.com 找借口并编造费用来阻止提取。首先，他们要求他缴纳 20% 的利润“税”。接下来，他需要提供政府身份证复印件并支付 10,000 美元（据称“可退还”）以验证其身份，之后他们指控他进行“内幕交易”，并表示他需要持有 50% 的股份他的 75,000 美元押金，如果罪名成立，这笔押金将被退还。钱还没有退还给他。
| 屠宰生猪骗局
欺诈交易平台
冒名顶替骗局 | 萨曼塔 | http://coinrus.com/
https://www.coinrus.com |
Coinrus.com
（冒充韩国加密货币交易所 Coinone.co.kr 的实体） | （接上排）
来自加利福尼亚州的第二名受害者在网上遇到了一名男子，该男子主动提出教受害者如何进行加密货币期权交易。在受害者创建了一个加密钱包并将资金存入 Coinrus.com 后，诈骗者让受害者兑换其全部余额并仅使用 USDT 稳定币进行交易。诈骗者操纵交易结果，让受害者看起来每笔交易都获得了丰厚的利润。诈骗者极力向受害人施压，要求其追加资金，甚至在受害人因一笔糟糕的交易几乎血本无归后，同意将 70,000 美元 USDT 转入受害人账户。唯一的条件是受害人需要额外投资2万美元，他照做了。当诈骗者没有出席计划中的面对面会议时，受害者产生了怀疑并试图提取资金，但 Coinrus.com 推迟了他的请求。后来受害者被告知他的账户“存在风险”，他需要支付 70,000 美元才能解决问题。他拒绝付款，几天后，他的帐户历史记录已从服务器上删除。他损失了大约 70,000 美元。
第三位加州人是由一位名叫“严小宇”的人介绍到 Coinrus.com 的。她和受害者已经进行加密货币交易几个月，并取得了很好的成果。在社交媒体上使用账号“@Anna255h”的“颜晓宇”赢得受害者的信任后，她说服受害者在该平台上存入超过20万美元用于交易。最初几个月进展顺利，受害者的余额显示利润超过 50 万美元。他已成功从自己的账户中提取了两次总计 3 万美元的资金，但当他尝试进行第三次取款时，该网站称他需要缴纳 13.2 万美元的税款才能拿到这笔钱。受害者拒绝支付费用，从此失去了对其帐户的所有访问权限，也无法联系该网站的客户服务。他确实收到了一封电子邮件，表示他们已经控制了他的账户，并将把他的 731,000 美元余额全部捐给慈善机构。总而言之，该受害者投资并损失了超过 20 万美元。
第四名受害者在网上认识了“安娜”并与她成为了朋友。几周后，“安娜”向受害者介绍了加密货币交易，暗示这对他们来说是为他们计划的未来共同赚钱的一种简单方法。在“安娜”的催促下，受害人将自己的 46,000 美元毕生积蓄转入她告诉他开设的账户并进行投资。受害者的账户余额在不到一个月的时间里似乎增长到了 15 万美元以上，因此他试图将其转回加密货币，并拍摄了交易截图。当他跟进转账时，却被告知充值地址输入错误，网站要求支付转账资金的20%作为错误处理费。受害人拒绝支付费用。 | 屠宰生猪骗局
欺诈交易平台
冒名顶替骗局 | 萨曼塔 | http://coinrus.com/
https://www.coinrus.com |
CME Coin VIP
cmecoinvip.com
fileserverj.com | 一名加州人声称，他在回复了名为“Lilly”的陌生人发来的短信后，被骗子损失了 9,200 多美元，随后与陌生人进行了交谈。谈话进一步深入，Lilly 要求他们先通过 WhatsApp 进行交流，然后再通过 Telegram 即时通讯平台进行交流，她在其中使用了用户名“@Lily666666”。最终，“Lilly”让受害者相信她对爱情感兴趣，并开始讨论投资加密资产。Lilly引导受害者访问网站www.cmecoinvip.com，并向他展示如何将9,4000美元转入稳定币，然后将其转移到网站上交易“黄金期货”，后来向他展示这些交易已产生超过3,000美元盈利速度非常快。
受害者能够从 www.cmecoinvip.com 完成两笔小额提款交易，收回他按照“Lilly”的指示投资的总计 150 美元的资金。之后，莉莉要求受害人投入更多资金，但遭到受害人拒绝。所有进一步提取资金的尝试均未成功。
受害者通过 Telegram 上的“@Lilly666666”用户名联系“Lilly”，敦促她归还钱，但她只是侮辱了他。受害者随后向域名注册商发送了一封电子邮件，报告网站 www.cmecoinvip.com 和另一个附属域名均已被暂停。 | 屠宰生猪骗局
欺诈性交易平台
浪漫骗局 | 莉莉
（电报：Lily666666） | http://cmecoinvip.com/
http://fileserverj.com/ |
Bitglobal
位全局选项
bitglobaloptn.com
bitglobaloptions.com | 一名加州人报告称，一名自称“唐纳德·亨利”的陌生人通过 Instagram 上的私信联系了他，这名陌生人自称是加密货币投资者。虽然受害者最初对与不认识的人一起投资持谨慎态度，但“唐纳德”花了几个月的时间说服受害者，他可以使用与“唐纳德”相同的人工智能软件来复制“唐纳德”的交易成功。
受害人声称，他与“唐纳德·亨利”达成协议，在他的钱被投资和交易三周后，受害人将在确定的日期提取他的钱。了解这一情况后，受害者将 1,000 美元存入 Bitglobal Options 网站上的一个账户，并发现该账户赚取了据称 28,000 美元的利润。在预定的提款日期，受害人按照先前同意的方式提交了资金请求，但在他缴纳“2961 IRS 税”之前被拒绝获得资金。受害人联系了“唐纳德·亨利”，后者告诉他，一旦受害人缴纳“税款”，账户余额就会转出。受害人拒绝了，钱也没有退还。涉及的网站已不再运营。 | 生猪屠宰
诈骗欺诈交易平台 | 唐纳德·亨利 | http://bitglobaloptions.com/
https://bitglobaloptn.com/ |
http://www.kubhc.vip
https://www.kubkhy.vip/download
（实体冒充合法交易所Kuna.io） | 一名加州人在回复“安吉拉”的短信后报告损失超过 45,000 美元，“安吉拉”暗示她在旧手机中找到了他的电话号码，并决定与他联系。安吉拉随后要求他们在 Telegram 上继续对话，她告诉受害者她来自白俄罗斯，但现在在旧金山经营自己的时装设计公司。她告诉受害者她的财务成功以及她在加密货币方面的表现。
“Angela”主动提出教受害者有关加密货币交易的知识，特别是 USDT 稳定币交易，并告诉他她叔叔的故事，据称他是一位成功的合约交易员。正如“Angela”向受害者描述的那样，合约交易涉及复杂的分析，旨在在持续 30 秒到 5 分钟的短交易间隔内最大化 5,000 美元到 500,000 美元的投资回报。“Angela”通过向受害者展示她在 30 秒内投资了 50,000 个稳定币，似乎赚取了大约 10,000 美元的利润来演示这一过程。她坚称受害者很幸运，有机会学习她叔叔的系统，并说服受害者从www.kubhe.vip网站下载一款名为“Kuba”的交易应用程序并将其安装在他的智能手机上。安装该应用程序后不久，他被指示从网站 www.kubhy.vip/download 安装更新版本。
“安吉拉”继续寻找受害人参与的交易机会，并说服他如果加大投资金额，他的利润会更大。结果，受害者向交易应用程序转账了超过 49,000 美元。当受害人试图兑现利润时，Kuna 员工拒绝了转账，并且直到受害人在 7 天内缴纳了未具体说明的“税款”后才释放资金。受害者拒绝了，并联系了他的银行，银行建议他将这些资金视为无法挽回的损失，因为他可能再也见不到这笔钱了。不要将其与使用网站 https://kuna.io/ 的加密货币交易所 Kuna.io 混淆。涉及的网站已不再运营。 | 屠宰生猪骗局
欺诈交易平台
冒名顶替骗局 | 安吉拉 | http://www.kubhc.vip
https://www.kubkhy.vip/download |
冒充新加坡交易所 Coinhako
(coinhakoxds.com)的实体 | 一名加州居民报告称，他在与自称“Jenny Wang”的骗子发生关系后损失了超过 75 万美元。两人主要通过即时通讯应用程序 Line Chat 进行交流，“Jenny”让受害者相信他可以通过交易加密货币赚很多钱。
在“Jenny”引导他完成注册交易平台和设置钱包的过程后，受害者进行了几笔总计数千美元的小型“概念验证”交易。尽管心存疑虑，但在能够毫无问题地提取 2,000 美元后，他感到更加自信。随后，“珍妮”敦促受害人加大投资，以获得更好的利润。受害者又投资了 20 万美元，很快他的账户余额就增加到了 45 万美元。
在同意与受害者建立投资“合作伙伴关系”后，“Jenny”似乎将 55 万美元的“她自己”的钱投资到受害者的账户中，使该账户的报告余额达到 100 万美元。经过更多交易时段后，余额增加到 470 万美元，此时受害者想要提取收益。
在提交提款请求后，交易网站通知受害者其账户已被锁定，只有在受害者在15天内存入账户余额10%的金额后，他们才会释放资金。受害者存入了资金，并等待资金被释放，但交易网站随后告诉他，他的账户再次被锁定，除非受害者额外存入40万美元。然后，如果受害者支付了剩余的 20 万美元，该交易网站将提供一半的资金来解锁账户。
支付完所有这些意外费用后，受害人试图提取 15 万美元。他曾多次尝试提取资金，但未能收回任何资金。不要将其与使用网站 https://www.coinhako.com/ 的加密货币交易所 Coinhako 混淆。涉事网站已不再运营。 | 屠宰生猪骗局
欺诈交易平台
冒名顶替骗局 | 王珍妮 | coinhakoxds.com |
香港Selead Group Limited
hkselead.com
Copper Crypto
（冒充铜技术的实体） | 一名加州受害者在 Facebook 上收到“Helen”（又名钟乐英）的好友请求，最终说服他投资加密资产。她向他发送了交易平台“香港Selead Group Limited”的链接，他在该平台注册了一个外汇交易账户。受害者向该网站多次电汇，汇出约 290 万美元。在香港Selead客户服务部“Sally”的帮助下，他认为自己的交易有利可图，并最终相信他的账户价值超过1500万美元。在某个时候，Sally 帮助他将加密资产转移到一个名为“Copper Crypto”的实体，他认为该实体是合法实体，并通过 WhatsApp 与他们的客户专家“Nicole”进行了沟通。但当他试图提取资金时，妮可告诉他，他需要缴纳利润的 20% 税，即超过 150 万美元。妮可告诉他，根据“货币管理局”的规定，税款需要从外部钱包缴纳，不能从他的账户中扣除。受害者随后致电联邦调查局并正在与他们合作。他至今未能拿回任何钱。英国和香港当局均对香港Selead Group发出警告。“Copper Crypto”似乎冒充了另一家公司，甚至使用了他们的徽标。 | 屠宰生猪骗局
冒名顶替骗局 | Helen（又名钟乐英）
（WhatsApp：+65 8162 6443）
Sally
（WhatsApp：+852 6237 5908）
Nicole
（WhatsApp：+1（607）431-8888） | hkselead.com
https://hkselead.com/en/
http://coppercrypto.info/ |
File Coins 基金会
File-coinfo.com | 一名加州受害者在 Viber 应用程序上收到一条有关“比特币投资快速获利”的通知。出于好奇，受害者点击了“Filecoins Foundation”的链接。在那里，他与“艾德琳”取得了联系，后者说服他可以教他如何交易比特币。随着时间的推移，他向该网站发送了 58,130.15 美元。按照艾德琳的指示，他相信自己每天都在交易比特币，网站显示他的账户已增长至 150 万美元。但当他试图提取资金时，他被告知需要缴纳大约 26,000 美元的“利润税”。他告诉他们从他的利润中提取这笔钱，但被告知他必须先缴税才能转移这笔钱。受害人此时知道自己被骗了。他向朋友借钱投资，发现利润都是假的，但仍希望能拿回投资的钱，因为这对他的整个家庭都造成了很大的影响。 | 欺诈交易平台 | 艾德琳 | http://www.file-coinfo.com/
https://www.file-coinfo.com |
赢币
wincoining.com | 两名加州人分别抱怨加密资产交易所 wincoinin.com。第一个受害者通过 LinkedIn 认识了“Lucy Cheong”，他们开始通过电话交谈。过了一段时间，露西建议他们一起投资加密资产。露西向受害者展示了如何在“crypto.com”上创建账户，并告诉他们将钱从银行转入“Trust Wallet”，然后将加密资产存入 wincoing.com 账户。露西告诉受害者等待她发出的何时进行交易的信号。露西告诉受害者在网站上输入他们想要交易的加密资产数量，选择他们想要赚取的利润百分比，输入 15-30 秒的时间，然后点击“买入多头”按钮。然后露西会指示受害者点击“确认订单”按钮。在第一笔交易中，网站显示他们已经盈利。受害者想就此打住，但露西坚持要求他们再次交易并投入更多资金。第三次交易后，受害者想要提现，Lucy向他们展示了如何通过网站提现，并表示大约需要10分钟。大约 30 分钟后，网站显示提款“正在进行中”，受害者尝试使用该网站的在线聊天服务。等了 20 分钟后，他们收到回复称资金正在处理中，但需要支付 12% 的服务费才能提取资金，否则网站将冻结资金并收取每日 0.05% 的滞纳金。受害者现在意识到这是一个骗局。他们损失了 29 万美元，这是他们一生的积蓄。第二名受害者提供了 wincoining.com 的屏幕截图，显示他投资了 184,000.00 美元，并从交易中赚取了 47,000.00 美元的利润，但无法提取资金。 | 生猪屠宰
诈骗欺诈交易平台
高收益投资计划 | 张露西
(Ph: 9096545163)
| https://wincoining.com/#/
https://doexurd.com/#/home
https://pbexurd.com/#/home |
defi.wallet-usdt-eth.com
defi.wallet-usdt-erc20.com | 一名加州受害者在约会应用程序 Hinge 上认识了“Jenny”，Jenny 向他介绍了她正在参与的加密货币挖矿业务。她似乎对金融非常了解，受害者相信她会帮助她在网站上使用 defi 协议开设一个账户： defi.wallet-usdt-eth-erc20.com。他最初投入了 1,000.00 美元来测试该系统，由于系统似乎正常工作，他又投入了 21,000.00 美元。他认为，他在网站上取得了很好的成绩，显示他的账户中累积了挖矿奖励，然后这些奖励直接存入他在 MetaMask 上的钱包。钱包显示他的初始投资资金始终可用，并且每天他都会获得挖矿奖励（约2%），这些奖励可以提取并放入与所谓的“矿池”链接的钱包中。他每天与珍妮谈论生活和加密货币。然后该网站宣传了一项奖励计划，每向该平台投资 100,000 美元，即可获得 12.5 以太币。珍妮在近一个月的时间里不断向他施压，要求他投资，这样他们就能得到奖励，但他却拿不出资金。在某个时候，他清算了自己的 IRA，并将所有剩余的可用资金存入网站账户。当时他的总投资约为 37,000.00 美元，他相信自己已经获得了 60,000.00 美元的回报。然后他收到了网站的一条消息，提供了7天内奖励翻倍的机会。他将资金发送到外面的另一个加密地址，结果显示他的账户已经增长到 80,000 美元。当时他想提取资金，但当他尝试时，网站要求他缴纳 12,700 美元的税款，所以他就这么做了。然后，他被告知需要额外投资总资产的 50%（另外 40,000.00 美元），这样他才能取出他认为钱包里的 80,000.00 美元。他无法付款，因此网站同意较低的金额，即 10,000 美元。他汇款后，所有的钱都消失了，他也无法再与该网站沟通。珍妮也不再和他交流了。他损失了大约 58,000 美元。 | 宰猪骗局
欺诈交易平台
流动性挖矿骗局 | 珍妮 | http://defi.wallet-usdt-eth.com/
http://defi.wallet-usdt-eth-erc20.com/ |
USDCDE.site
冒充美国网络安全部官方服务进行控制和赔偿的实体 | 加州的一名受害者收到了一封带有官方政府标志的电子邮件，声称来自“美国网络安全部”，并且是“控制和赔偿支付的官方服务”。该电子邮件声称，受害者因比特币网络安全漏洞而应获得赔偿。该电子邮件有一个“个人通知”号码和一个“打开该部门的官方网站”的链接。当受害者点击该链接时，他被告知要发送“转账费”，然后赔偿金就会转入他的账户。一旦受害者从他的 Cash App 帐户中发送费用，诈骗者就会以某种方式从帐户中取出他所有的比特币，这是他毕生的积蓄。 | 冒名顶替骗局 | | http://usdcde.site/ |
大火星
thebigmars.com | 一名加州居民在 Twitter 上看到一则弹出广告，上面写着“欢迎来到 5000BTC GiveAway！” 他点击了链接，然后被带到“thebigmars.com”网站，在那里参加了测验并通过了。然后他收到一条消息，上面写着“要参与，请将您想要乘数的金额（从 0.02BTC 到 1 BTC）发送到下面的地址，一旦我们收到您的交易，我们将立即将乘数的金额发回（从 0.10BTC） 10BTC）到您的地址！” | 欺诈性交易平台
预付费骗局 | | http://thebigmars.com/ |
bybpoz.com
imxofz.vip | 一名加州受害者通过社交媒体认识了“Luna”，他们通过 Telegram 和 WhatsApp 进行了交流。卢娜声称住在纽约曼哈顿，拥有一家服装公司。在变得友好后，有一天卢娜要求受害者安装一款用于交易加密资产的应用程序。Luna 告诉受害者，你可以选择你想在应用程序上投资的金额，选择你认为加密资产会上涨还是下跌，并承诺 30% 到 60% 的回报。卢娜向受害者展示了如何使用它，并表示受害者已经做了一笔有利可图的交易。Luna 随后鼓励受害者添加更多资金，向她展示如何将钱电汇到 crypto.com、购买加密资产并将其转移到交易应用程序。在某个时候，受害者试图从交易应用程序中提取资金，她被告知她的帐户被封锁，并且该应用程序要求她额外支付 30,000.00 美元才能解锁帐户。她现在无法收回她的钱。 | 生猪屠宰
诈骗欺诈交易平台 | 露娜 | https://www.bybpoz.com/download
http://bybpoz.com/
http://imxofz.vip/download |
Aspro 前
asproex.com | 一名加州受害者在网上认识了“Annette”，后者说服他投资加密资产，并承诺高回报。他开始向安妮特指示的交易平台发送较小面额的资金，并确信自己已经赚到了钱。然后他投入了更多的钱，先是 10,000 美元，然后是 20,000 美元，每次平台都显示他获得了非常高的回报率。然后安妮特建议他们可以在“交易节点”上赚很多钱。然后她告诉他，如果他“锁定”资金 21 天，他们将获得保证利润。他等待着，但没有收到任何钱。现在他无法再访问 Asproex 的网站。 | 生猪屠宰骗局
欺诈性交易平台
预付费用骗局
高收益投资计划 | 林思思 | http://asproex.com/ |
88 Trading LLC
（冒充星展银行应用程序） | 一名加州受害者在一个在线约会应用程序上认识了某人。在某个时候，诈骗者指示受害者将加密资产发送到受害者认为是位于新加坡的合法银行应用程序。但骗子提供了虚假指令，使受害人的钱转而进入了骗子的加密资产钱包。受害者在三个不同的场合将以太坊（ETH）存入诈骗者的账户，最终损失了数千美元。受害者聘请了一家专门从事加密资产的律师事务所，并能够通过区块链取证分析找到诈骗者的钱包，但一直无法取回她的资金。 | 杀猪骗局
浪漫骗局
冒名顶替骗局 |
卢应建 | |
Energize Trade
energisetrade.com | 一名加州受害者报告说，“比尔”通过 Instagram 联系了她，他们沟通了大约两周，然后比尔要求将对话转移到 WhatsApp。比尔随后提到了加密资产交易，并询问她是否感兴趣。受害者同意了，比尔向她发送了链接，并指导她如何在 Energize Trade 平台上创建帐户。在比尔的帮助下，受害者开始在 Energize Trade 平台上交易以太坊（ETH）。最终，受害者已经进行了数十笔交易，并准备提取资金。此时，Energize Trade客服告诉她，她必须先缴税。然后她被告知，因为她使用了另一个 ID 号（即 Bill 的 Energize 帐户），所以她将再次纳税，这次是从她自己的帐户中。之后，她被告知要存更多的钱来提高她的信用评分，以便她可以提取更多的资金。此时，受害人才意识到这是一场骗局。受害者报告称，该骗局损失了约 203,900 美元。 | 生猪屠宰
诈骗欺诈交易平台 | 账单 | https://www.energisetrade.com/ |
| 丽莎·哈里斯 | 一名受害者报告说，他们遇到了“Lisa Harris”，她出现在多个在线平台上（即 Telegram ID@LisaHarrisup、https://t.me/lisareviews 和 Telegram 频道名称 Lisa Trader）。Lisa 用24小时内承诺丰厚回报的投资机会。受害者通过kucoin交易所发送了价值100美元的加密资产，但从未拿回任何本金或利润。 | 预付费骗局 | Lisa Harris
（Telegram ID：@LisaHarrisup）
（Telegram 频道：Lisa Trader） | https://t.me/lisareviews |
| LIQULDOHN.COM | 两名加州受害者在骗子将他们引导至网站“liquldohn.com/h5”后成为了同一起欺诈性加密资产骗局的受害者。第一个受害者通过 LinkedIn 认识了 Fergus Lee，然后他们通过在线应用程序 Line 进行了交流。Fergus 向受害者展示了如何在 Crypto.com 上设置帐户，并向他提供了“liquldohn.com/h5”的链接。受害人一开始的资金为 1,000 美元，并在第一笔交易中收回了 607 美元。Fergus 随后说服受害者从他的 401(k) 退休账户中提款，并转入 Liquldohn。受害者通过三笔不同的交易发送了近 50,000 美元。在某个时候，受害人相信他已经获利超过 20 万美元。但当他试图提取资金时，Liquldohn 的“客服”告诉受害者，他的账户将被冻结，他必须存入 18,000 美元才能“解冻”。受害人至今未能收回资金。一家金融咨询公司报告称，第二名受害者是一名心智能力下降的老人。该公司报告称，有人通过 Linkedin 联系了他们的客户，该人自称是加州大学伯克利分校计算机科学专业的学生，而该校恰好是受害者的大学母校。骗子说服受害者从他在财务咨询公司的账户中提取资金，并将其转移到 Liquldohn.com。受害人从银行账户转了88万美元。随后，受害人还试图从其信托账户中提取22万美元，从其IRA账户中提取4万美元，但财务咨询公司拒绝了这一请求，并向DFPI举报了这一欺诈行为。 | 生猪屠宰
诈骗欺诈交易平台 | 弗格斯·李 | https://liquldohn.com/#/home
https://liquldohn.com/h5 |
比特币奖金
pro-btmining.site
MineSlot.site
RedParNet.site | 两名加州人成为“比特币奖金”应用程序诈骗的受害者。第一个受害者收到一封电子邮件，称她已注册了一个免费的比特币挖矿网站。受害者看着账户在大约一年的时间里不断增长，并一度相信她有 32,000 美元等待领取。随后受害者收到一条消息，称她必须在24小时内领取这笔钱，否则账户将被删除。受害者试图按照网站上的步骤提取资金，但网站要求她提供钱包地址或现金卡号，并表示提款需支付 64 美元的预付费用。受害者报告称，通过该应用程序的在线聊天功能与一位名为“Amelia”的客户经理进行了交流。第二名受害者提供了他的手机屏幕截图，显示他通过在线聊天进行交流。其中一张照片显示受害者的账户里有比特币在等着他。另一张屏幕截图显示，他的“支出”为 36,391.48 美元，他需要在 24 小时内提取这笔钱。它还指示他使用“快速账户”，以免缴纳联邦所得税，据称联邦所得税为利润的 15%。当受害者试图提款时，他被告知他的付款将分为两期，并且他必须支付佣金。屏幕截图还显示了似乎是其他客户的通信，鼓励受害者支付佣金，并解释说，在他们支付佣金后，他们的钱就被释放了。但第二名受害者尽管支付了佣金，却没有收到任何钱款。 | 预付费骗局 | 阿米莉亚 | http://mineslots.site/
https://redparnet.site/
pro-btmining.site |
A16Zcrypto
a16z crypto
a16zcrypto.cc
a16zcrypto.buzz
（实体冒充 Andreessen Horowitz、a16z.com） | 两名加州人成为诈骗网站 A A16Zcrypto.cc/H5/# 的受害者，他们认为该网站是一家知名风险投资公司运营的合法网站。第一个受害者通过 LinkedIn 认识了一位名叫“Lena”的女士。Lena 将受害者引导至网站 A16Zcrypto.cc/H5/#，受害者相信他能够将资金投资到加密资产行业。相反，这笔钱进入了诈骗者的钱包账户，受害者损失了大约 21 万美元。第二名受害者还在 LinkedIn 上认识了一个自称 Cindy Yang 又名 Daiwei Yang 的人。过了一会儿，Cindy 要求将对话转移到 WhatsApp。在那里，Cindy 告诉受害者，她在一家加密货币交易公司和一家投资加密货币和 web3 初创公司的风险投资基金工作。她告诉受害人，她和她的两个伙伴在交易平台上开设了一个账户，并鼓励受害人也开设一个账户，辛迪会帮助他交易。受害人最初在骗子的指导下向骗子的网站投资了2100美元，最终能够提取500美元。辛迪说服受害人自己已经获利，并要求受害人投入更多的钱，经过几次交易后，他又投入了 68,000 美元。此后，他就很少再听到辛迪的消息了。因此，受害者决定将他的钱取出来，他认为这些钱现在价值超过 100,000 美元，其中一半在他的货币账户中，一半在他的合约账户或交易账户中。然而，该网站并没有退还他的钱，而是用很多借口扣留他的钱，比如有国际反洗钱组织调查，或者他需要先缴纳罚款等。他向该网站的客户服务发送了许多消息，但无法收到他的钱。不要与网站 a16z.com 混淆。 | 屠宰生猪骗局
欺诈交易平台
冒名顶替骗局 | Lena Yang
Cindy Yang（或 Dawei Yang）
电话：209-323-1800 | http://a16zcrypto.buzz/a16zcrypto.buzz
a16zcrytpo.com A16Zcrypto.cc/H5/#
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BC 集团
bcgros.vip
bcgmnt.vip
bcgmts.vip | 两名加州人成为电话加密资产交易所的受害者，该交易所自称“BC Group”，地址为 bcgmts.vip。第一个受害者在 Instagram 上认识了“周林”，并开始在 bcgmts.vip 上进行交易。在某个时候，受害者打开了两个钱包，一个用于贸易收益，他认为价值 140 万美元，另一个用于税收，他认为价值 35 万美元。但当他试图提取资金时，他被告知需要先支付“会员费”。随后，周林主动提出帮他提取资金，他最终又给了她3300美元。此后，许多人联系他，提出帮助他收回资金，他又损失了 3 万美元。总而言之，第一个受害者在这个骗局中损失了 60 万美元。第二名受害者通过 Instagram 认识了“Anna”，后者随后要求将对话转移到 WhatsApp。几周后，安娜开始提到通过 bcgmts.vip 平台投资加密资产。在安娜的说服下，受害者决定一点一点地投资。当他完成几笔交易后，安娜说她可以帮助他赚取更大的利润。在某个时候，受害者相信他的账户价值 20 万美元。但为了提取资金，安娜提到他需要纳税，平台客服会提供纳税证明。他以为税额是 40,000 美元，但后来事情变得混乱了。首先，他被告知需要支付 20,000 美元的“会员费”，他照做了，但随后他被告知他的加密钱包地址已更改，他必须另外支付 30,000 美元才能重新获得访问权限。然后，他又支付了 5,000 美元来重新启动信用评分，并支付了 10,000 美元的身份验证费用，并又支付了 30,000 美元，因为他的账户现在处于高风险，需要恢复。他开始研究浪漫骗局，并意识到自己是杀猪骗局的受害者。受害人的总损失约为15万美元。 | 生猪屠宰
诈骗欺诈交易平台 | 周
琳安娜 | http://bcgmts.vip/
http://bcgros.vip/
http://bcgmnt.vip/ |
| 实体冒充合法交易所 Changelly (https://changelly.com/) | Wenya “Alisa” Chen 通过 Instagram 联系了一名加州受害者，然后要求他们将对话转移到 WhatsApp 以继续保持友好关系。在某个时候，Alisa 向他介绍了通过一个名为“Changellytrade”的平台交易加密货币期权。在不同的时间点，受害者能够提取 11,000 美元，然后是 50,000 美元。最终，受害者转出了 120 万美元，并相信他的期权交易使账户价值增加到 135 万美元，然后又增加到超过 250 万美元。但当他试图撤回整个账户时，订单被停止，他的账户也被封锁。然后他被告知，如果他支付费用，他们可以重新激活该帐户。他开始研究并意识到他的钱不是在 Changelly.com 上，而是在欺诈性的changellytrade.com 上。 | 屠宰生猪骗局
欺诈交易平台
冒名顶替骗局 | Wenya “Alisa” Chen (男)
电话：516-748-6065
Instagram：@zixi5504 | https://changellytrade.com/#/ |
ICEXAS.COM
ICEAX.COM
ICEX
（实体可能冒充洲际交易所） | 两名加州受害者报告成为国际加密货币交易所交易平台的受害者，该平台运营多个网站进行欺诈。第一个受害者在 WhatsApp 上认识了“Serena”。她向受害者展示了如何从合法网站购买加密资产，然后将其转移到加密货币交易网站icetrad.cc。在网站上“交易”几周后，塞雷娜表示是时候提取资金了。但当受害者试图这样做时，他收到客户支持的一条消息，称他需要纳税，网站会代表他将税款转发给国税局。受害者并没有上当，但不久之后该网站就消失了，他的所有钱财（约 14,000 美元）也随之消失。第二个受害者参与了 WhatsApp 群聊，该群正在谈论他们通过在名为 ICEX（洲际交易所）的平台上进行交易获得的利润。当受害者提问时，一对名叫“Paul”和“Anna Chen Lin”的夫妇轮流回答问题，“Nanoor”和“Kawtargh”也是如此。最终，受害者被邀请加入在线 Discord 和 Telegram 社区聊天组，并在其中分享了指向 ICEX 的链接。“Anna”在 icextee.top 平台上演示了实时交易，然后通过 Discord 频道，受害者被引导创建一个 ICEX 账户和 Crypto.com 交易账户，并指导受害者如何进行交易。他的初始投资为 500 美元，结果显示他赚取了 3,000 美元的利润。之后，受害人申请了总计14万元的个人贷款，并向朋友借钱，希望增加利润。在某个时刻，他相信自己已经赚取了 89 万美元的利润。但在他获得任何信息之前，他首先被要求支付 17,000 美元的“账户验证费”，然后是 6,000 美元的税费。尽管他支付了这些费用，但他仍被拒绝进一步访问他的帐户。此后，受害者在之前使用过的任何平台上都无法联系到任何诈骗者。 | 屠宰生猪骗局
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冒名顶替骗局 | 保罗
·安娜·陈·林·
纳诺尔·
卡塔格
·瑟琳娜 | http://icexax.com/
http://icexas.com/
https://i-cex.com/icetrade.cc
Icexas.com Icextee.top
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| 用户.fcrown.info | 一名加州人在网上认识了一个人，并报告说他成为了浪漫骗局的受害者。他被要求在一个虚假平台上投资现货黄金交易。他损失了超过 15 万美元。 | 浪漫骗局
杀猪骗局
欺诈交易平台 | | https://user.fcrown.info/ |
Foundry Pro 节点挖矿
Foundrypro.net
| 一名加州受害者报告称，他在 Facebook 上认识了“Xingzhao Li”，后者指示他将对话转移到 WhatsApp 上，并在那里成为了朋友。不涉及浪漫，只是共同的兴趣和友好的聊天。她建立了受害者的信任，并声称自己有一位阿姨，为一家大型投资公司管理着一个成功的加密货币分析师小组。Xingzhao向受害者介绍了“节点挖矿”，她解释说这涉及“互换”合约，押注比特币的价值会在短期内增加。她向受害者展示了如何在 FoundryPro.net 网站上开设账户，并从 crypto.com 上设立的账户中投入了少量资金。受害人进行了初始投资，获利后可以提取加密资产，甚至将其兑换成金钱。受害者随后开始投入更多资金。在某个时候，FoundryPro.net平台告诉他，由于他账户中的利润大于他的本金投资，因此他需要支付“缺勤费”来支付挖矿成本。受害者支付了这笔费用，然后尝试从 FoundryPro.net 提取 100 万美元并存入 Binance.US。尽管 FoundryPro.net 网站显示转账成功，但这笔钱从未出现在他的币安钱包中。当他投诉时，他被告知需要支付 5% 的“恢复费”，即 5 万美元。此后，他被告知他的 FoundryPro.net 帐户被“冻结”，因为他在太短的时间内请求了太多的提款。随后，他与FoundryPro.net和Xingzhao都失去了联系。在某个时候，受害人查询了兴昭的“阿姨”，但找不到她在她声称的公司工作的任何记录。他在这次骗局中损失了超过200万美元。 | 生猪屠宰
诈骗欺诈交易平台 | 李兴兆 | http://foundrypro.net/ |
OpenSoil
Open Soil X
h5.opensoilx.com | 一名加州人向 DFPI 报告称，一个名为 OpenSoil 的加密资产交易平台声称可以运行一个应用程序，但它不能通过合法的应用程序商店提供，只能通过链接安装。该应用程序的主要目的是让人们加入 Open Soil 平台并向其添加资金，然后进行“套利交易”。然而，没有证据表明进行了此类交易，申诉人表示他们无法提取资金。该网站不再运行。一个名叫“Demi”的人自称是区域支持人员。OpenSoil 还声称它得到了“加州银行监管委员会”的批准。事实上，不存在这样的机构来批准加密资产交易。DFPI 敦促公众对做出此类陈述的公司保持谨慎。 | 欺诈交易平台
冒名顶替骗局 | 黛米
电话：+1 (213) 980-1004 | http://h5.opensoilx.com/#/pages/auth/register |
247 贸易增长
247tradegrowth.net
樱桃撒迪厄斯 | 受害者是一位有健康问题的单亲家长，她通过 Instagram 收到一位朋友的直接消息，告诉她他投资了 1,000 美元，获得了 10,000 美元的回报，而且她也可以通过在 Instagram 上联系cherry_thaddeusfx 来赚钱。受害者联系了“Cherry”并告诉她她对投资感兴趣。Cherry很聪明，说她开采比特币。她还自称是一名客户经理，并告诉受害人，她会给她高额的投资回报。受害者汇了 2,000 美元购买比特币，并将其转给 Cherry，Cherry 告诉她，她已经在她的贸易公司 247tradegrowth.net 开设了一个账户。在某个时候，受害者的账户余额显示她已经获利 21,800 美元。但当她试图提现时，受害者被告知她必须支付 3,650 美元的提款费。然后她联系了 Cherry，Cherry 说服她再投资价值 1,000 美元的比特币，因为他做得很好。一周后，她的账户显示利润为 45,800 美元。这次，当 Cherry 告诉她需要支付提款费时，受害人汇了 3,700 美元。她不得不借钱，并按照 Cherry 发送的一系列指示进行操作，但被告知她的提款正在等待中。她再次联系了 Cherry，后者告诉受害者允许“支持团队”访问她的 Instagram 帐户，包括备份代码。受害者很快收到支持团队的消息，称她需要支付更多费用，最高可达 12,400 美元，才能升级她的账户以符合 SEC 的规定，因为她的账户余额如此之高。她打电话给Cherry，请求她退还钱，但Cherry没有回复。此时，受害者意识到这是一个骗局，并再次重置了她的 Instagram 帐户。她从 Instagram 发现支持团队两次试图访问她的帐户以获取更多资金。后来，她得知她的驾驶执照和社会安全号码已被放在暗网上。她还了解到，就 Cherry 事宜与她联系的朋友的帐户也遭到了黑客攻击，因此最初联系她的甚至不是她的朋友。 | 流动性挖矿骗局
生猪屠宰骗局
欺诈交易平台 | 樱桃撒迪厄斯
（Insta：https://www.instagram.com/cherry_thaddeusfx_/） | https://247tradegrowth.net/faq.php
https://247tradegrowth.net |
冒充 Prosperous Group Ltd、
prospers.business的实体 | 一名加州居民报告说，他年迈的父亲在互联网上被陌生人诈骗。他说，他的父亲接到了一个陌生人打来的电话，然后陌生人通过发送短信赢得了他的信任，并鼓励他开始通过 Line 应用程序进行交流。最终，这名陌生人说服受害者她可以给他提供投资建议，并帮助受害者将资金转入和转出银行账户、退休账户和加密货币交易所。受害人最终损失至少270万美元。 | 屠宰生猪骗局
冒名顶替骗局 | 歌词 | profintech.live
prospers.business
support@prospers.business
https://forex.mql5network.com/mt5/qy_hkAndroid.html
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HOO.com
HOO科技有限公司 | 一名加州受害者在 HOO.com 上打开了数字钱包并存了钱。在某个时候，他相信自己的账户里有 10,000 美元。然后，HOO.com 声称将把他的钱换成他们自己的代币“HUSDT”。受害者表示，这使得他的账户变得毫无价值。现在他的钱包和 HOO 网站都无法运行。 | 欺诈交易平台 | | https://hoo.com/ |
| NYMEX（冒充纽约商品交易所的实体） | “Hao Yang”联系了一名加州受害者，指示他在 Coinbase 上购买加密货币，并向其发送一个名为“NYMEX”的网站，他相信自己已经在该网站上开设了账户。最终他投资了超过 65 万美元。在某个时候，他的 NYMEX 账户显示其资金至少价值 1000 万美元，但当他试图提取资金时，他无法再联系该公司。 | 屠宰生猪骗局
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| 面包店交换 | 一名加州受害者报告称，一个欺诈网站宣传加密货币骗局，并承诺加密货币质押可获得 718% 的回报。该骗局的发起者“Noah Crypto”还在https://www.youtube.com/watchtv?v=bOAFPE6k25Q上发布了YouTube视频。受害者试图投资，但当他连接钱包时，他的350个SNX代币消失了。 | 流动性挖矿骗局
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高收益投资计划 | 诺亚加密货币（Youtuber） | https://bac-snx.com/bakery/BAKEV2/SNX |
AnaBrokersTrade
Becky 比特币分析师 交易员 | 一名加州受害者报告称，她朋友的 Instagram 账户被用户名为“Becky Bitcoin”的比特币诈骗者黑客入侵，骗子说服她发送 1,000 美元来赚钱。骗子随后要求受害者汇更多的钱。受害人拒绝了，并要求退还1000美元。Becky Bitcoin 随后要求受害者将 IG 上的电子邮件地址更改为新地址。受害者开始起了疑心，并意识到贝基·比特币可能试图入侵她的 Instagram 帐户，以吸引更多受害者。受害者还声称，她被骗与“Sherry Bellamy”进行 Venmo 交易。 | 冒名顶替
诈骗 | “AnaBrokersTrade”
“贝基比特币分析师交易员”
（Insta：https://instagram.com/becky.bitcoin.analyst.trader?igshid=YmMyMTA2M2Y=） | |
| 冒充 Benito Revilla 的实体 | 一名加州受害者报告称，一名自称贝尼托·雷维拉 (Benito Revilla) 的人在网上与他联系，询问加密货币投资事宜。事实上，这是一个骗局，骗子使用的网站 https://benitorevilla.com. 冒充德克萨斯州 USAA Investment Services 雇用的合法经纪自营商代理人。DFPI 与 USAA 投资服务公司合作，发布了有关此冒名顶替者的消费者警报 (https://dfpi.ca.gov/2023/01/20/website-https-benitorevilla-com-is-fraudulently-pose-as-a-加州许可投资顾问/）并敦促消费者在回应任何提供投资或金融服务的招揽之前要格外谨慎。在骗子承诺 10 天内获利后，受害人损失了 500 美元。 | 屠宰生猪骗局
欺诈性交易平台
预付费骗局
冒名顶替骗局 | 贝尼托·雷维拉 | https://benitorevilla.com/ |
快速外汇交易
RapidForexTrade.com | 一位加州受害者被一位老海军朋友通过 Instagram 说服投资比特币挖矿。从 2022 年 5 月开始，受害者进行了多次单独的交易和存款。受害者被告知，他们被指派了一位名叫泰勒·威廉姆斯 (Taylor Williams) 的经纪人，该经纪人将通过 WhatsApp 进行沟通。受害者被告知，他的钱正在通过比特币挖矿赚取利润，他相信他的账户余额已经增加从 13,700 美元到某个时候改为 20,000 美元。但当受害者试图取款时，泰勒·威廉姆斯却绕道而行，首先声称：“这是该过程的最后一步”和“取款现在应该已经完成了”，然后告诉受害者如果如果不尽快支付费用，公司将关闭他的帐户。受害人随后要求更换经纪人。下一位经纪人也名叫“泰勒”，通过 WhatsApp 进行交流。新泰勒的情况也好不到哪里去，他给受害者带来了与第一个经纪人相同的经历。受害人上网查询，发现该公司是骗局。随后他向 DFPI 提出投诉并向警方报案。受害者无法再访问rapidforextrade.com网站，但“泰勒”仍然试图联系他。受害人尚未收到任何退款。 | 宰猪骗局
欺诈交易平台
流动性挖矿骗局 | LeAnn Ellingburg
(Insta: weezie_34____0)
Taylor Williams (经纪人)
(Whatsapp: +1(904)345-0563)
Taylor (第二经纪人)
(Whatsapp: +1(502)617-6627) | http://rapidforextrade.com/ |
| Dapps-eth.io | 一名加州受害者经熟人介绍来到了一个 Defi 交易平台。受害者从 Crypto.com 购买了 Tether USDT 加密货币，然后将其离线钱包连接到交易所并开始交易 USDT/比特币期货合约。受害者认为他的交易非常成功，因此他将更多的钱转入该平台，并相信他的熟人也将钱存入他的账户。受害者在该过程的早期进行了小额提款以“测试”该过程，并且他的提款成功了。但在进行了更多“成功”交易后，受害者试图进行更大的提款。当时，交易所通知他不允许如此大的提款，理由是“国际银行监管局”制定的“反洗钱”协议，要求他在交易中交易至少 50% 的存款。尝试提款后 24 小时内的帐户。于是，受害者向他的账户存入了更多资金，并被告知他的熟人也将钱转入了他的账户，这样他就可以提取他想要的金额。交易所称这个过程为“充值”。受害者再次相信自己已经进行了更成功的交易，并且现在有足够的资金来进行计划中的提款，因为他达到了最低交易门槛。这次，交易所拒绝了提款请求，再次以“国际银监局”担心他的账户被用于洗钱为由，实际上冻结了我的账户提款。受害者询问如何证明自己不是洗钱者，交易所告诉他需要将他想要提取的确切金额（65 万美元）存入钱包。受害者联系了他的贸易伙伴/熟人，她表示她的账户也被冻结，他需要遵守交易所的指示。他询问客服该怎么办，并被告知如果他转出 65 万美元并提供余额的屏幕截图，他们就会释放资金。受害人申请了一笔贷款，并分两期将 65 万美元中的大约一半存入他认为用于此类目的的安全账户。但第二笔存款一进入，交易所就在未经他同意或不知情的情况下将钱转入他的交易账户。他提出抗议，但被告知这是为了在他完成验证过程时确保他的资金安全。获取他资金的唯一方法是将剩余资金存入 65 万美元，尽管他们表示将允许他在账户中进行交易，只是不允许提款。他的钱现在被困了，他担心兑换可能会出现问题。他还对他的熟人表示怀疑，熟人告诉他，她按照交易所的指示借了钱，最后能够提取她的钱，从而鼓励他也借更多的钱。 | 生猪屠宰
诈骗欺诈交易平台 | | https://dapps-eth.io/ |
法力池
manapool-eth.com | 一名加州受害者投诉称，有一个名为 Manapool 的网络诈骗者，该诈骗者自称是一个去中心化加密货币交易平台，其网址 www.Manapool-eth.info/# 可在流行的加密应用程序 Coinbase 钱包的浏览器页面中使用。受害者在网上认识了一名自称来自中国大陆的女子后，开始了去中心化加密货币交易。自2022年9月以来，受害者通过Manapool投资了数百万美元。在某个时候，受害者决定兑现，并要求 Manapool 将他的硬币放回到他的 Coinbase 钱包中。Manapool 告诉他，他必须支付 548 美元的“平台服务费”。随后 Manapool 表示他需要支付 521,000 美元的“保证金”，他也支付了。然后他被要求另外支付 325,000 美元。受害者提出抗议，称这个过程花费的时间太长。因此，Manapool 表示，他可以再支付 25 万美元的“VIP 服务”来加快流程。正当他以为自己终于完成了提款流程时，Manapool却告诉他，他的账户正面临风险，因为收到了一笔未知的存款，并要求他支付超过一百万美元来解决这个问题，否则他们将冻结或关闭他的账户。受害者几乎花掉了所有的退休金试图取出自己的钱，现在他认为 Manapool 是一个骗局，必须阻止它才能伤害更多受害者。 | 生猪屠宰
诈骗欺诈交易平台 | | manapool-eth.com
www.manapool-eth.info |
| 一位加州老人在 LinkedIn 上遇到了一位人士，这位人士鼓励他投资加密货币，并承诺高投资回报。然后，受害者转移了他的整个 401K 账户加上 270,000 美元，通过 Coinbase 和 Crypto.com 购买加密货币，并将其转移到他在 LinkedIn 上遇到的骗子给他的钱包地址。受害者转移资金后，骗子就停止与他联系。 | 预付费骗局 | | |
ETH 金融
ETH-Finance.io | 一名加州居民报告说，他们最近在网上遇到了一位陌生人，这位陌生人主动提出教他如何通过加密货币期权交易赚钱，因此他们最近成为了一场骗局的受害者。陌生人向受害者介绍了如何设置应用程序和创建 Coinbase 钱包。陌生人鼓励受害者先投资 2,850 美元。然后，陌生人告诉受害人他们正在盈利，并敦促他追加资金。最终，受害人甚至按照陌生人的指示，申请了贷款以存入更多资金。就在圣诞节前夕，受害者成功提取了 5,000 美元。最终，受害者相信他的账户余额比他一生中见过的还要多，并试图从 Coinbase 钱包中再次提款。这次，“客户服务”人员通过 Telegram 应用程序告诉受害者，他现在需要缴纳利润 25% 的“税”，然后他们才会释放他的资金。此时，受害人才意识到这是一场骗局。他试图拿回自己的钱，甚至向一个名叫莎拉的人抱怨，他的通讯对象自称是“加密货币客户服务首席执行官”。受害人损失 165,286.55 美元。 | 生猪屠宰
诈骗欺诈交易平台 | | http://eth-finance.io/ |
| 海德菲科 | “乔治”就加密货币投资事宜联系受害者，承诺如果她投资 25 万美元并且公司达到投资目标，受害者就有资格获得 7 个以太坊代币。受害者不仅损失了 25 万美元，诈骗者还从受害者的钱包中窃取了另外 4 万美元。诈骗者随后告诉受害者，她需要在某个日期之前再投资 31 万美元才能收回资金。该公司运营的网站为 https://www.hydefieco.com。 | 流动性挖矿骗局
生猪屠宰骗局
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预付费骗局 | 张帆（又名乔治）
苏菲 | https://www.hydefieco.com |
| 操作系统选项交换 | 受害者以为自己是通过 osoptionsexhchange.com 网站投资加密货币并发送了美元。诈骗者提供了显示利润的屏幕截图，但当受害者试图提取资金时，他与公司失去了所有联系。 | 欺诈交易平台 | | https://osoptionexchange.com/ |
| 塔霍数字交易所（Ta.hoe） | 受害者遇到了一个他认为爱上他的女人。在受害者分享了他想要购买房车和旅行的梦想后，诈骗者说服他，她可以通过加密货币帮助他实现目标。受害者向骗子提供了 64,000 美元用于投资 Tahoe Digital Exchange。骗子随后告诉他，他的投资现在价值近 20 万美元。但当受害人试图将钱转出时，Tahoe Digital Exchange 告诉他需要缴纳超过 3 万美元的税款。此后，Tahoe Digital Exchange 又要求他支付 2 万美元才能收回资金。受害者没有更多的钱，因此 Tahoe Digital Exchange 冻结了他的资产，他再也没有收到该女子的消息。该公司运营一个网站：https://Tahoe-dex.com/dist。 | 屠宰生猪骗局
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浪漫骗局 | | http://tahoe-dex.com/
https://Tahoe-dex.com/dist |
| HODL软件有限公司 | 受害者在网上认识了一名男子，他们开始了恋爱关系。在谈论了未来之后，骗子告诉她，为了更好的退休生活，她应该投资 Hodlsofttd.com。受害者将钱转入加密货币交易所，然后投资该网站。她被告知，她需要将钱保留四个月才能取款。她可以在线查看她的账户对账单，显示巨额回报。然而四个月后，当她试图取款时，公司开始找借口不退还她的钱。该公司运营的网站为 https://HodlSoftLtd.com。 | 屠宰生猪骗局
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浪漫骗局 | | https://HodlSoftLtd.com
https://hodlsoftltd.com/education.html |
| 有趣的以太坊 | 受害人在Facebook约会应用程序上认识了“王云”。她让他对以太坊加密货币挖矿产生了兴趣，并向他发送了一个他可以投资的公司 fun-eth.com 的链接。在王云的怂恿下，受害者打开了 Coinbase 钱包并将钱转至 fun-eth.com。他相信自己的利润超过 14,000 美元，但随后他的钱就消失了。该公司运营网站 https://fun-eth.com 和 https://eth-fun.com。 | 屠宰生猪骗局
欺诈性交易平台
浪漫骗局 | 王云
（FB：Facebook.com/yun.wang.56863221） | www.fun-eth.com |
Privmoney
私人货币 | 该公司 Private Money 将自己宣传为私人加密钱包，可在 https://privmoney.com 上使用。一名加州居民存入了 18 个比特币，现在无法提取。 | 欺诈交易平台 | | Privmoney.com |
MicroStrategy US
（冒充 MicroStrategy 的实体） | 受害者参加了 YouTube 上的一场直播活动，其中主题提供了“比特币或以太坊 2 送 1 空投，即任何发送都将以接收的两倍返还，最多 25000 ETH 和 5000 BTC”，持续 24 小时。受害者发送了 3 ETH，并收到了一条来自聊天代理的消息（俄语翻译为“谢谢你让我吃饭。”）受害者随后意识到这是一个骗局。该公司运营一个网站：https://airdrop-strategy.com。 | 宰猪骗局
直播骗局
预付费骗局
冒名顶替骗局 | | https://airdrop-strategy.com/
https://www.youtube.com/user/ralowe666 |
https://mobile.coinbaseltdus.com/
（冒充 Coinbase 相关实体的实体） | “Lotus Nina Ivanovna”联系了受害者，表示她可以帮助进行加密货币交易。受害者将代币从合法的加密经纪公司转移到诈骗网站：https://mobile.coinbaseltdus.com/pc.html。随后，受害者在网站上收到一条消息，声称她的账户已被锁定以进行验证，需要向该账户转入更多资金才能解锁。受害人随后意识到这是一个骗局。该公司运营一个网站：https://mobile.coinbaseltdus.com。 | 屠宰生猪骗局
欺诈交易平台
浪漫骗局
冒名顶替骗局 | 莲花妮娜 | https://mobile.coinbaseltdus.com/pc.html |
| OBFX全球 | 受害者在 Facebook 上接受了“Alvin Robel”的好友请求。互相寒暄后，“阿尔文”要求将聊天转移到 WhatsApp，受害者认为他们正在发展关系。几个月后，阿尔文提出交易加密货币作为帮助实现财务目标的一种方式。Alvin 指导受害者如何在 crypto.com 和 MetaTrader5 平台等合法加密平台上设置账户。阿尔文表示，他们一起交易可以赚取 1000 万美元，并告诉受害者她可以在克罗地亚购买一栋别墅。受害者甚至申请贷款以实现阿尔文设定的激进交易目标。阿尔文甚至声称，在受害者试图自行交易后，他将自己的钱注入了该账户。最后，阿尔文告诉受害人，该账户价值 125 万美元，他将飞往加利福尼亚州与她会面。然后他声称自己在旧金山，但由于新冠病毒而不得不隔离。此时，一名“经纪人”联系了受害者，告诉她需要缴纳 95 美元的资本利得税才能将钱取出。在她付款后，“经纪人”声称受害者欠了35,000美元的“点差费”。受害者已向诈骗者提供了超过 245,000 美元，其中包括从家人和朋友借来的贷款。该公司运营一个网站：https://obgfx.cc。 | 生猪屠宰
诈骗欺诈交易平台 | | https://obgfx.cc/ |
Uniswap.LLC
（冒充 Uniswap Ltd. 的实体） | 受害人在网上认识了一个自称“Heitor Ryan”的人，自称在银行工作。他们以朋友的身份聊了几个月，然后 Heitor 引诱受害者投资一个加密货币网站，结果证明这是一个欺诈行为。受害者认为他们正在投资一个名为uniswap.llc的流动性矿池，网上的人承诺将根据投资金额提供基于“等级”的高回报率。该网站声称投资将以美元形式进行，从而避免了投资加密货币的风险，并表示投资是完全安全的。受害者将加密货币转入该网站的一个账户，该网站显示他每天都有回报。但当受害者试图提取资金时，他被告知他的钱包地址“异常”，他需要再存入7000美元才能清理。受害者至今未能收回投资的 14,000 美元。该公司运营的网站为 https://Uniswap.org。 | 欺诈交易平台
生猪屠宰骗局
流动性挖矿骗局
冒名顶替骗局 | 赫克托·瑞安（或海托·瑞安） | https://uniswap.llc/ |
| VoyanX.com | 受害者 #1 是一名一线医护人员，受害者 #2 在穆斯林社交应用程序 Salam 上遇到了一个自称“安娜”的人，并交换了电话号码。此人随后将受害者引导至 WhatsApp，并在那里开始了友谊。安娜声称为社区、孤儿工作，并为资源匮乏的人群举办免费医疗营。在某个时候，安娜向受害者介绍了加密货币，告诉他们他们永远不会输，因为她的叔叔在加密货币领域工作，而她的表弟“Rheo”则拥有这个交易所 Voyanx 并帮助他们建立了一个账户。受害者向 Anna 转账了 2,000 美元，Anna 告诉他们她会将加密货币存入 Voyanx 的账户（通过 Anna 发送的链接）。安娜声称她将通过屏幕截图教受害者如何进行交易，并声称她每天可以赚取 1,500 美元。在某个时候，安娜变得令人生畏，并告诉受害者去银行贷款，她会把他们的钱加倍。受害者又转了10,000美元。诈骗者展示的屏幕截图显示，受害者的余额为 141,219 美元。受害者希望将加密货币利润转回自己的银行账户，并在线联系了 Voyanx 应用客服，但被告知需要支付 42,000 美元的转账费。受害者联系了安娜，安娜说服他们支付她 20,000 美元，帮助她从 Voyanx 应用程序中获取资金，甚至向受害者展示了显示成功提款的屏幕截图。当这笔钱从未真正到达银行账户时，他们再次致电该应用的客户服务，并被告知她需要再转账 10,000 美元以进行身份验证。此时，受害者打电话给安娜，请求退款。安娜表示，如果她再支付 10,000 美元，她将全额转账。后来，受害者 #1 得知诈骗者已经侵入了她的银行账户和电话。该公司运营网站 https://VoyanX.com。 | 生猪屠宰
诈骗欺诈交易平台 | | Voyanx.com/ |
| 彭佐有限公司 | 一名个人通过 Facebook 联系了受害者，承诺加密货币投资将带来丰厚回报。受害者将资金汇至 Coinbase 以购买加密货币，然后通过他的移动设备将其发送至 MetaTrader5 平台。诈骗者展示了一个演示示例，其中 100,000 美元的投资可以赚取 11,000 美元的利润。骗子向受害者展示了她奢华生活方式的照片，并表示她可以帮助他取得成功。然后骗子引导受害者完成一步一步的流程，将钱转入骗子在平台上的账户，然后发送截图，显示她已经赚了 20 万美元。诈骗者随后询问受害者是否想转更多的钱。那时，他开始担心要求退款。骗子告诉他，他已经损失了所有的钱，这是他的错误交易。受害人总共被骗走了10,000美元。该公司运营网站 https://penzolead.com。 | 生猪屠宰
诈骗欺诈交易平台 | | https://penzolead.com |
Wintermute
（实体冒充 https://www.wintermute.com/） | 受害者在 WhatsApp 上遇到了一个自称“Rosalie”的人，后者向他介绍了 eth-Wintermute.net，并告诉受害者，这将根据放入 MetaMask 应用程序钱包的金额每 6 小时在流动性池中产生股息。诈骗者引导受害者完成了整个过程，他在手机上下载了 BinanceUS 和 MetaMask 应用程序，然后使用 MetaMask 浏览器连接到 eth-wintermute.net 受害者在几天内转移了约 130,000 美元。然后罗莎莉向受害者施压，要求其改为托管合同，“锁定利润”7天，每天赚取一次更高的利息，而不是每6小时一次。显示他的投资价值超过 167,170 美元后，受害者试图提取，但罗莎莉和应用程序上的“客户支持”人员告诉他，他需要再存入 84,000 美元才能提取全部金额。现在，他的 DAPP 应用程序中有 167,177 美元，他无法提取。他联系了合法平台 Wintermute.com，后者告诉他 eth-wintermute.net 不是 Wintermute 的一部分，与他们没有联系。因此，诈骗者冒充真实的 Wintermute.com 网站来愚弄受害者。 | 欺诈性交易平台
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骗局 冒名顶替骗局 | 罗莎莉 | http://eth-wintermutute.net/ |
| 联森外汇有限公司 | 受害者遇到了“Yuna Li”，她在 Instagram 上也自称为“Alicia”。艾丽西亚称，她居住在西好莱坞，聊了几天后，艾丽西亚告诉受害者，他们可以通过在 Meta Trader 5（MT5）平台上交易以太坊来赚钱。艾丽西亚说，她可以从从事财务工作的叔叔那里获得内部信息（称为交易信号）。她告诉受害者，只有当她叔叔向她发出信号时，他们才会进行交易。Alicia 向受害者展示了如何将资金电汇至 crypto.com，然后通过 MT5 发送至 UNISON FX LIMITED 的经纪人。Alicia 在 Instagram 上提醒受害者何时买卖、开仓并设置止盈限额。几周后，艾丽西亚告诉受害人，他已经赚了大约 20 万美元。在某个时刻，受害人试图提取 10 万美元，但 Unison 显示他的余额约为 43 万美元。此时，受害者的 MT5 应用程序被黑客入侵，他的整个账户被清除。Unison 拒绝任何提款，并阻止了他的账户。然后艾丽西亚在 Instagram 上屏蔽了受害者并消失了。受害人损失约23万美元。该公司运营的网站为 https://www.unisonfx.com。 | 生猪屠宰
诈骗欺诈交易平台 | 李尤娜（艾丽西亚） | https://unisonfx.com/ |
| 可靠的期权交易 | 受害人遇见了“夫人”。Linda”，他们通过 WhatsApp 进行交流。在某个时候，琳达说服受害者在 Reliable Option Trade 开设账户，并告诉他存入 500 美元。随后，受害者收到该公司支持团队发来的消息，称如果他再向自己的账户存入 1,000 美元，他就可以获得比特币。然后他被要求再存入 3,500 美元，但他告诉他们他没有这笔钱，所以他们说服他投资 2,000 美元。后来他被告知他的账户价值 24,000 美元，因此受害人决定提取资金。他填写了提款表格并提交，然后接到经纪人的电话，经纪人提出为受害者进行交易，这样他就可以赚更多的钱。经纪人建议他下载 Trust Wallet 应用程序，他照做了。现在他无法从 Trust Wallet 中取出资金，而且经纪人仍然要求他投入更多资金。该公司运营的网站为 https://www.reliableoptiontrade.com。 | 屠宰生猪骗局
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预付费骗局 | 琳达女士
（电话：+1 (323) 328-5265） | www.reliableoptiontrade.com |
RB Hood
（冒充 Robinhood 相关实体的实体） | 受害者在社交媒体上认识了一名自称“江莹莹”的女子，两人通过WhatsApp、Telegram和短信进行交流。在某个时候，Jiang说服他开设了一个加密货币账户，于是他从借记卡中转出了500美元，然后将加密货币转移到了一家中国交易所，最初名为rbhoodc.com，但后来更名为rbhoodz.com，然后又改了再次访问 rbhoodd.xyz。受害者甚至获得了 13,000 美元的贷款，他还通过他的 Crypto.com 账户将这笔贷款存入了 rbhoodc.com。Jiang一直说他正在赚钱，应该增加更多资本，所以他又获得了9,500美元的贷款，并将其电汇到Coinbase。有一次，受害人试图提取部分钱，但江告诉他必须纳税。受害者随后与交易所的一名客户服务代表交谈，后者也告诉他，他必须先为这笔钱缴税，然后才能提取。该公司运营的网站为 https://rbhoodc.com；rbhoodz.com；和 rbhoodd.xyz。 | 屠宰生猪骗局
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冒名顶替骗局 | 蒋盈盈
（电话：530-358-5545
626-210-3055） | http://rbhoodc.com/
http://rbhoodz.com/
http://rbhoodd.xyz/ |
帝龙贸易有限公司
Affirm Rich Trading Company Limited | 受害者在网上认识了“Gina Lee”，后者要求他将钱汇至Meta Trader 5平台，通过Dilong Trading Limited交易加密货币。然后他的银行打电话警告他这可能是一个欺诈计划。受害人损失12万美元。 | 生猪屠宰
诈骗欺诈交易平台 | 吉娜·李 | |
| 无限选项 | 受害者在 Instagram 上认识了“Mike Vestil”。他们交谈后，迈克告诉她，她可以通过投资赚钱。他向她介绍了“杰森·布兰登”，后者主动向她展示如何交易比特币来赚钱。Jason 指导她制定一个为期 5-7 天的至少 500-1000 美元的计划。受害者将比特币转入 Jason 在 infinityoptions.net 上的钱包。之后，杰森要求更多的钱，并表示如果受害者不付款，她将无法拿回钱。受害人损失18,000美元。该公司运营一个网站：https://www.InfinityOption.net。 | 生猪屠宰
诈骗欺诈交易平台 | 迈克·韦斯蒂尔 | http://infinityoption.net/ |
| 通用电气链条 | 受害者经朋友介绍来到了加密货币交易平台 gechains.com。受害人开设了账户，并开始用少量资金进行交易，但随后接到GE Chains员工“贝蒂”的电话，要求受害人向交易账户存入更多资金，于是受害人又向交易账户存入了5,000美元。帐户。贝蒂再次催促他投入更多资金，于是他又投入了 5,000 美元。一周后，贝蒂要求他再存入 10,000 美元。这次，受害者拒绝了，并被告知他的帐户已被暂停。受害人要求提取资金，大约一周后贝蒂同意，如果他向她支付 20% 的佣金，他就可以提取资金。她还告诉他，他的账户余额已增至 28,000 美元以上，佣金将以此金额为基础。受害人向朋友借了5600多美元来还款，但仍无法提取资金。贝蒂随后告诉她，让同样无法取款的朋友多存一些钱，然后他们就可以一起取款了。受害者恳求贝蒂让他取钱，于是她让他联系“服务部门”，在那里他与“苏西”交谈，苏西告诉他，他需要在数天内缴纳 15% 的税，即超过 4,200 美元。几天，否则他的账户将被永久冻结，他的账户将被移交给“货币当局”，后者将起诉他索取资金。该公司运营网站 https://GEChains.com。 | 欺诈交易平台 | | https://gechains.com/ |
| 托尼阿林贸易公司 | 受害人称，Tony Alin Berker 向他们索要 6,000 美元用于投资，并表示不会收取其他费用。然后，托尼又向受害者索要11,000美元以“合并账户”。然后托尼说受害人需要支付 8,100 美元的国税局费用。受害人付给了托尼所有的钱，托尼向受害人承诺他们将得到27万美元。但受害者从未收到任何回报。受害者还表示，一位好朋友也向 Tony Alin Berker 损失了 48,000 美元。该公司运营的网站为 https://www.tonyalinberker.com。 | 欺诈性交易平台
预付费骗局 | 托尼·阿林·伯克 | https://tonyalinkerker.com/ |
| 三菱日联专业版 | 受害者在 Zoosk 上认识了“Dylan Lee”，并开始通过 WhatsApp 与他交流。迪伦告诉受害者他投资了比特币并邀请她投资。受害人的初始投资为 3,000 美元。迪伦随后告诉受害人，她的账户现在价值 25 万美元（连利息）。迪伦告诉受害者从 MUFG Pro 提取资金，但他们告诉受害者她必须缴纳 42,000 美元的税款。然后 MUFG Pro 告诉受害人，她的账户被冻结，她必须支付 32 美元才能解冻。付款后，她被告知要向第三方支付更多的钱来处理她账户的另一个问题。受害人终于意识到这是一个骗局。该公司运营网站 https://www.mu-fgpro.info 和 Mufg-Pro.com。 | 屠宰生猪骗局
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预付费骗局 | 迪伦·李 | https://www.mu-fgpro.info/ |
| 贸易 1960 | “Stefanie Kammerman”在 Instagram 上联系了受害者，她说她住在拉斯维加斯。Stefanie 指示受害者购买比特币并在 www.trade1960.com 开设交易账户。但当他想取出一些钱时，孙燕姿却说要等6个月才能取出。受害者随后发送电子邮件至 www.support@trade1960.com，并被告知他需要用比特币支付 3,500 美元的经纪人费用。现在他想要回他的钱。该公司运营的网站为 https://www.trade1960.com。 | 生猪屠宰
诈骗欺诈交易平台 | 斯蒂芬妮·卡默曼 | https://trade1960.com/ |
乐天 OPD
（冒充乐天的实体） | 受害者在交友网站OkCupid上认识了“Aimee Liu Jing”。Aimee 要求在 WhatsApp 上继续对话。艾米随后主动提出教受害者如何交易数字资产。受害者通过 Coinbase 平台购买加密货币，然后将钱转入受害者认为与合法公司相关的应用程序。受害人按照 Aimee 的指示，在 10 笔不同的交易中转移了超过 100 万美元。在某个时候，艾米告诉受害者，市场不稳定，他应该提取所有资金。但当他试图提取少量资金时，钱包应用程序要求他确认身份并提供身份证明，他用美国护照作为身份证明。他还提供了存款的银行信息。
随后，他收到钱包应用客服发来的短信，称他需要预先向国税局缴纳超过 30 万美元的税款。受害人起了疑心，询问是否可以从提款中扣除税款。他被告知该应用程序无权扣税。受害者随后要求取消提款，但被告知他也不能这样做。相反，钱包应用客服却说他需要在7天内缴纳税款，并提供了地址。受害者联系了艾米，询问她这种做法，她说她已经使用这个应用程序很多年了，他应该像一个好公民一样纳税。艾米还向他施压，要求他获得贷款来缴税。受害者报告说，他没能从钱包应用程序中取回钱，艾米继续与他联系。该公司运营的网站为 https://rakutenopd.com/h5。请不要与 Rakuten Group, Inc. 公司混淆。 | 屠宰生猪骗局
冒名顶替骗局
欺诈性交易平台
浪漫骗局 | 刘婧 (Aimee Liu) | rakutenopd.com/h5 |
| DCEX交易所 | 受害者将超过 1,400,000 美元从 Coinbase 转移到基于应用程序的加密货币交易平台。受害者能够提取超过 45,000 美元。随后，受害者通过该平台执行了多笔交易，并相信账户中有大约 8-900 万美元。但当受害者要求平台将资金转回Coinbase时，他被告知资金已被冻结，他需要存入约60万美元作为“验证”资金没有被洗钱。受害者无法再提取任何资金，现在认为该平台是一个欺诈行为。该公司运营一个网站：https://www. dcex-exchange.com。 | 欺诈交易平台 | | dcex-exchange.com
https://www.dcex-exchange.com/mobile/index.html |
| ZC交易所 | 受害者在网上认识了“Nisa Gacias（又名冠军）”，后者介绍了加密货币投资。他首先向加密货币交易平台 ZC Exchange 转账 25,000 美元，然后又添加了 100,000 美元。这段时间一切似乎都很好，并且由于他相信自己的投资价值正在增长，因此他继续投入更多资金。在某个时候，受害者相信他的账户里有 120 万美元的 Tether，他决定提取一些钱。然后他被告知，在提款之前，他需要向交易平台缴纳 187,000 美元的税款。当受害人要求延期付款时，他被告知将额外收取8,000美元的费用。受害者为他的房子进行了再融资，并缴纳了税费，以为他可以从投资中收回自己的钱。但公司只是要求更多的钱来解放他的资金，所以他只好向亲戚借更多的钱。尽管付了钱，公司仍然不让他提款，并不断要求追加资金。到目前为止，受害人除了投资的资金外，还支付了超过40万美元。他只能与ZC交易所的客服在线沟通，无法联系到现场人员。与此同时，妮莎鼓励他向公司付款，这样他就可以拿回资金。该公司运营的网站为 https://zcorg01.com 和 https://FTXbuy66.com。 | 生猪屠宰
诈骗欺诈交易平台 | Nisa Gacias（又名 Christine Champion）
（电报：@Nisa556396）
（8526 597 8048） | Zcorg01.com
FTXbuy66.com |
| 瑞赢资本有限公司 | 受害人在微信群中被介绍认识“恩泽赵”。赵告诉受害者他对她感兴趣，他们继续沟通。受害者逐渐坠入爱河，相信她和赵有许多共同的兴趣和价值观。赵告诉受害人，他是经济学专业的，他的爱好是通过Rui Win Capitals LTD赚外快。赵说服受害者他们有共同的未来，但希望她在经济上做得更好，这样他们就可以在湾区一起盖房子。赵随后建议他可以教受害者通过Rui Win在Meta Traders 5上投资Gold Dollars。她投入了50万美元，赵告诉她，她已经成功完成了一笔交易，现在已经超过了一百万美元。但是，她被告知必须缴纳 20% 的利润税。
她付了钱，但钱还是没能拿回来。随后瑞赢客服提出，如果她汇出余额的10%，就可以成为VIP，并可以拿回所有钱。
因此，她汇出了她认为是在线余额的 10%，超过 130,000 美元，相信她会成为 VIP。随后客服声称平台已停止运行，需要等待重新开放。与此同时，赵要求她继续给他寄钱，以帮助他避免陷入麻烦，否则他会进监狱。最终，赵某不再联系受害人，也无法再联系瑞赢客服，损失近100万美元。 | 杀猪骗局
浪漫骗局
欺诈交易平台 | 赵恩泽 | |
| 太阳比特普罗亚 | 受害者报告了 Sunbitproa.com 精心策划的多层诈骗活动，她通过币安钱包转移了大约 13 个以太坊。该公司运营网站 https://SunBitProa.com。 | 欺诈交易平台 | | https://sunbitproa.com/ |
| 冒充新加坡国际货币交易所有限公司或新加坡内部金融交易所 (SIMEX/SGX) 的实体 | 受害者报告称在 LinkedIn 上见过“李晓”，后者建议他们将进一步的沟通转移到 Line 应用程序上。在那里，李晓声称她可以提供有关如何通过加密货币交易二元期权的建议，并向平台发送了邀请链接。然而，该平台并没有下载应用程序，而是要求受害者将“配置文件”下载到他的苹果设备上。受害者认为他们正在与新加坡国际货币交易所有限公司（Simex）进行交易。受害者通过八笔交易将价值约 480,000 美元的加密货币从 crypto.com 转移到 Simex。受害者能够提取从 100 美元到 2,500 美元不等的小额金额，但当他试图提取 500,000 美元时，他的请求被拒绝。 | 屠宰生猪骗局
欺诈交易平台
冒名顶替骗局 | 李晓
玛塞拉·阿里亚斯 | https://simexkyc.com/#/home
www.simexrue.com
simexyum.com
simexdef.com/app |
| 永盈环球投资有限公司 | 一名陌生人通过 WhatsApp 联系了第一位受害者，声称他们在一家名为“永盈全球投资有限公司”的投资公司工作。陌生人说服受害者使用 Meta5 交易平台电汇购买加密货币。本质上，受害者电汇了超过 45 万美元，并相信这些钱被存入了投资账户。在某个时候，受害者试图提取这笔钱，但被告知他的账户被锁定。然后陌生人在 WhatsApp 上屏蔽了他。
第二名受害者在 WhatsApp 上认识了一位名叫“Li Sa”的女士，并成为了朋友。最终，她提出向他展示如何在Meta trader 5平台上进行外汇交易，并让他在www.fix-yongying.com注册。在几个月的时间里，受害者多次向该平台转账加密货币，并认为自己获利超过 18 万美元。在某个时候，该平台通知受害者，他们已经冻结了他的账户，他需要在之前缴税。他可以提取任何钱。该公司运营的网站为fx-yongying.com。 | 生猪屠宰
诈骗欺诈交易平台 | 李飒
（WhatsApp：1-623-268-4052） | 外汇永盈网 |
| CoinMicro.org | 两名不同的受害者报告称，他们在约会应用程序“Coffee Meets Bagel”上认识了一个人，该人随后要求将聊天转移到 WhatsApp，受害者认为他们正在开始一段关系。骗子声称自己很富有，可以教每个受害者如何交易加密货币。两名受害者都向此人汇款以购买加密货币，并被告知这笔钱将投资于 CoinMicro。1 号受害者捐出了 30,000 美元，然后继续捐钱。在某个时候，受害者 #1 试图提取资金，但被告知他们需要预先支付 15% 的税才能提取资金。受害者 #2 投资了超过 20 万美元，直到从朋友那里才知道这是一个骗局。该公司运营一个网站：https://www.coinmicro.org。 | 流动性挖矿骗局
杀猪骗局 | 李雪 | CoinMicro.org
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| 冒充 CME Group/XCME TEAM 的实体 | 受害者在 WhatsApp 上认识了“Mia”，后者告诉他一个他认为与芝加哥商业交易所有关的投资机会。受害者被在线陌生人引导向一个网站汇款。受害者投资了近 25,000 美元，并从 cme.authority@gmail.com 通过电子邮件收到了账户报表，显示他已获利近 100,000 美元。当受害人试图提取资金时，他收到一封电子邮件，称他需要另外缴纳 24,000 美元的税款才能提取资金。该公司还声称，如果未按时缴纳税款，将被处以罚款。受害者怀疑该公司使用的是 gmail.com 电子邮件地址，并意识到自己被骗了总计约 60,000 美元。该公司运营网站 https://cmecrypto.com；cme886.cuz；cmebuy.com；和 xcmerde3.top。 | 杀猪骗局
流动性挖矿骗局
浪漫骗局
冒名顶替骗局 | 米娅 | cmecrypto.com
cme886.cuz
cmebuy.com
xcmerde3.top |
| 币币交易挖矿 | 受害者是一位新妈妈，在 Tik Tok 上看到一个人讨论被动收入机会，并向她发送了一条消息。抖音上的那位女士给她回了信息，他们继续通过 WhatsApp 进行交流。Tik Tok 上的女士向她介绍了一个名为 Cointrade Mining 的网站，并向受害者发送了如何在该网站上开设账户的屏幕截图。抖音上的女子告诉受害者下载一款名为 Strike 的应用程序，然后通过二维码存钱。受害者照做了，但应用程序显示她的余额为零。抖音上的女士告诉受害人改用现金应用程序，这样受害人就汇了更多的钱。然后，抖音上的女子给了受害者一个比特币地址，让受害者汇钱，告诉受害者大笔投资，赚大钱。但随后比特币也跌至零。因此，Tik Tok 上的女士告诉她，按照提供的屏幕截图，去最近的比特币 ATM 机存钱。随后，Tik Tok 上的女士告诉受害者，她在 Cointrade Mining 网站上的投资价值超过 28,000 美元。但当她试图从平台提款时，一位名叫“弗兰克”的客户经理告诉她，她必须支付维护费和税款才能提款。此后，更多的“客户经理”告诉她，她需要存更多的钱才能取出钱。该公司运营的网站为 https://www.cointrademining.com。 | 生猪屠宰
诈骗欺诈交易平台
高收益投资计划 | | https://cointrademining.com |
CoinList Ro
（实体冒充CoinList Pro） | 受害者在他认为是合法的加密货币交易平台上开设了一个账户，但却使用了一个使用相似名称的平台 coinlistro.com。受害者相信他在该平台上进行日间交易，最终该网站显示他的余额超过 95,000 美元。此时，他通过客户服务门户要求提取资金。他收到消息说需要在7天内支付10%的提款费。受害者向该平台发送了大约 9,000 美元。随后他收到一封电子邮件，感谢他支付费用，但他现在需要向 IRS 缴纳 38% 的资本利得税，但他们同意支付其中的 8%。受害人反复询问为什么不能直接向国税局缴纳税款，最终决定不交钱。然后该公司又发了一封电子邮件，称其撤回了支付 8% 的提议，并且他需要在 10 天内缴纳全额 38% 的税款，另加 4,000 美元的滞纳金，并且他需要提供： 带照片的身份证；社会安全号码或税号；以及他去年或之前任何一年的纳税申报表。邮件还称，如果受害人未能在10天内缴税，其账户资产将被永久冻结，并将面临包括刑事指控在内的处罚，并可能面临五年监禁和最高罚款25万美元。该公司运营网站 https://m.coinlist.vip/home 和 https://m.coinlistro.com。不要与 CoinList Pro 公司混淆，该公司运营一个网站 coinlist.co。 | 欺诈交易平台
冒名顶替骗局 | | https://m.coinlist.vip/home
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Coindcx.win
（实体冒充CoinDCX） | 受害人卷入了一场骗局，损失了 87,000 美元。她开始通过短信与一群“朋友”交流，然后朋友将她连接到一个电报群。通过电报群，这些“朋友”互相发短信近一个月，只是为了谈论世界大事。在某个时候，一位朋友将话题转向股票和市场状况。这位朋友向大家展示了她对加密货币的投资，并附有屏幕截图和一个他们可以用来交易比特币的网站。她向他们展示了如何在 https://coindcx.win 网站上建立账户，他们可以在其中创建账户并学习如何在不使用真实货币的情况下进行交易。在此期间，“朋友”告诉受害人，她的尝试投资持续获得20%的利润，并鼓励她投入真金白银。她能够提取少量资金并开始存入更多资金，总计约 87,000 美元。当网站显示她的账户余额为299,000美元时，受害者试图提取这笔钱。相反，她被告知她的账户被冻结，她必须存入额外的资金才能解冻并提取任何资金。该公司运营的网站为 https://coindcx.win。不要与网站 https://coindcx.com 混淆。 | 屠宰生猪骗局
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（冒充硬币世界的实体） | 受害者在朋友“Lisa”的推荐下在该网站开设了账户。随后，“Roman”通过Line Chat联系了她，告诉受害者他是经济学专家，可以一步步教她如何赚钱。在接下来的几周里，罗曼说服她投入尽可能多的钱，包括向朋友借钱或在必要时贷款。最终，受害者通过该网站投入了超过 50 万美元的毕生积蓄，包括她的 IRA 和退休金。有一次，她的账户余额超过 120 万美元。但随后受害者无法登录她的帐户。她收到客服的消息，说她的账户被冻结，她需要在30天内将账户余额的30%（超过38万美元）存入她的账户，否则她将永远无法拿回资金。随后，受害者被告知她的身份已被盗，她的电话号码和 Gmail 帐户已转移给另一个人。她从银行得知，有人试图将钱从她的银行账户电汇到加密货币交易所。最终，受害者找回了她的电话号码和 Gmail 帐户，并重新登录了她的帐户，但她被告知她的钱仍然被冻结，她只有 20 天的时间存入 30 万美元，否则她将失去钱。该公司运营网站 coinworldage.com 和 coinworldlin.com。 | 屠宰生猪骗局
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（冒充 Coinbase 的实体） | 受害者在 Facebook 约会应用程序上认识了“Chris Martin”。他们交换了短信，然后将对话转移到 Telegram。在某个时候，“克里斯”建议受害者投资加密货币。受害者将少量资金转移到Coinbase和Crypto.com，然后将加密货币转发到coinbasetv网站以测试该网站并练习交易。克里斯帮助受害者完成了整个过程，并向她展示了他自己账户中的资产，受害者相信一切都是合法的。几周后，受害者已向该网站转账约 28 万美元。但当她试图取款时，她被告知需要支付一定的费用才能取款。当她不付款时，他们威胁要起诉她洗钱。她继续与克里斯沟通，克里斯告诉她一切都会好起来的，她应该获得贷款来支付释放资金的费用。该公司运营网站 https://coinbasetv.com。 | 屠宰生猪骗局
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冒名顶替骗局 | 克里斯·马丁 | coinbasetv.com |
Coin FTX
（实体冒充FTX） | 受害人正在与“Mr. 科林·拉什”和“女士。Anne”在 WhatsApp 群组中，自称是加密货币比特币和以太坊的投资者。该组织将受害者连接到了 coinftx.io 网站，他们声称该网站是一个国际加密货币市场。该组织向她展示了一个投资计划，告诉每个人何时购买加密货币以及何时赚钱。一段时间后。“多发性硬化症。安妮”要求增加她投资的资金，以赚更多的钱。两三个月后，受害者投资了超过 50,000 美元，并相信她的账户价值约为 200,000 美元，但当她试图提取资金时却无法提取。该公司运营网站 https://coinftx.io。 | 屠宰生猪骗局
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冒名顶替骗局 | “科林·鲁施先生”
“安妮女士” | https://coinftx.io |
| bxbcc.com | 受害者收到了 WhatsApp 邀请链接文本，要求加入名为 BTC Investment 的交易组。受害者联系了群组管理员“Hannah”，后者帮助她在 bxbcc.com 上设置了帐户。受害者随后转入了 500 美元并开始与该组织进行交易。受害者认为几周来一切进展顺利，甚至还提取了一些钱以确保万无一失。“汉娜”随后向她施压，要求她增加投资以赚取更多利润，受害人因此将投资增加到5000美元。受害者随后试图提取更多的钱，但汉娜告诉她，资金被冻结，直到下个月该计划结束。受害者确实需要这笔钱，于是她联系了该网站的客服，客服告诉她，她必须缴纳总资金的 5% 的税才能提取资金。该公司运营的网站为 https://bxbcc.com。 | 生猪屠宰
诈骗欺诈交易平台 | 群组短信邀请链接
Hannah（群组管理员） | bxbcc.com |
Coinbase.ii36vip
（冒充 Coinbase 的实体） | 受害者在微信上认识了一个人，说服她投资加密货币挖矿。受害者按照骗子的指示将 12,000 美元转移到加密货币交易所，然后转移到 coinbase.iii36.vip 网站开始挖矿。受害者试图从她的账户提款，但被告知她需要等待 24 小时。不久之后，她发现她所有的加密货币都已从她的加密钱包中转出。该公司运营一个网站：
https://coinbase.ii36.vip。不要与运营网站 www.coinbase.com 的 Coinbase 公司混淆。 | 宰猪骗局
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| 247 加密基地 | 受害者抱怨说，他们向这家运营网站 https://247cryptobase.com 并列出虚假加州地址的公司投资了比特币。现在受害者认为该公司是一个骗局，并要求退款。 | 宰猪骗局
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冒名顶替骗局 | | https://247cryptobase.com |
| Fitbela Epro有限公司（Fitbela） | 受害者在社交媒体上加入了一个交易博客，在那里他认识了“Mr.”。Charlie”和“Tina”自称来自 Fitbela Epro Limited（“Fitbela”），这是一家位于英国的外汇货币交易公司。Charlie先生和Tina说服受害者在Meta 5交易平台开设外汇交易账户，并承诺高额回报。受害者汇了 10,000 美元，并被告知他的账户价值迅速增加，并被鼓励进行更多投资，最终投资了 92,000 美元，并按照查理先生和蒂娜的指示从他的银行账户中汇出资金。在被告知他的投资价值 20 万美元后，受害人要求全额提取其账户中的资金。当时，他被告知需要缴纳 87,000 美元的税款才能收到这笔资金。受害人现在相信这是一个骗局。该公司运营的网站为 https://fitbela.org；https://fitbelaepro.com.tw；https://fitbela.com；和 https://fitbela.xyz。 | 宰猪骗局
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冒名顶替骗局 | 查理
蒂娜 | fitbela.org
fitbelapro.com.tw
fitbela.com
fitbela.xyz |
安特鲁什
安腾有限公司 | “Anna”通过 Instagram 联系了受害者，并称赞她发布的音乐视频。他们进行了持续数周的对话，每天都会就共同兴趣（包括加密货币）进行接触。有一次，“安娜”发送了一张她的外汇交易账户的截图，其中包含巨额资金，并提出帮助受害者进行交易，并承诺她可以赚取足够的利润来资助她的下一张专辑。受害人在安娜的指导下，在她推荐的经纪商处开设了一个账户。然后安娜带领她进行了一次模拟交易。受害者存入了多笔比特币和以太坊存款，总计约 60,000 美元。安娜随后说服她，她做了一笔非常成功的交易。他们保持联系，谈论其他事情，然后有一天安娜提到他们可以通过使用“推荐代码”赚更多的钱。随后，她指示受害人以她丈夫的名义开设另一个账户，同时进行交易。受害者又向这个新账户注入了大约 16,000 美元。此后，安娜每隔一周左右就会让受害者知道是时候再次交易了，然后告诉她她又赚了一大笔利润。但受害者注意到她收到安娜的消息越来越少。受害人决定取出部分利润，但网站称需要24小时才能处理。等待 24 小时后，受害者被告知她需要“高级验证”，并要求提供政府颁发的身份证件。受害者又等了 48 小时，然后被告知可能需要两周时间。她等了两周，但她的请求被拒绝了。重新提交身份证件照片后，又等了两周，公司的帮助聊天框停止了响应。受害者联系了安娜，但再也没有收到她的消息。随后她意识到自己的钱被偷了。该公司运营的网站为 https://Antrush.com。 | 生猪屠宰
诈骗欺诈交易平台 | 安娜
（Insta：莎朱盘） | Antrush.com |
www.cryptocurrencybtx.com
www.cryptocurrencybitcore.com | 受害者在家人和朋友的帮助下，开始通过网站 www.cryotocurrencybtx.com 投资加密货币。在使用 Coinbase 钱包平台和 ImToken 钱包平台向该账户投资约 99,000 美元后，受害者认为自己已经获利超过 350,000 美元。他最初可以提取少量资金，但当他寻求更大额提取时，他收到网站消息称，他的提款申请被拒绝，他的资金被冻结，因为他当年赚取的利润欠税。他被告知必须缴纳近 30,000 美元的税款才能释放资金并恢复交易。受害者支付了资金，并被告知他的账户已解冻，现在可以提取资金。但当他试图提取资金时，又收到一条消息，称其账户存在安全风险，涉嫌利用平台恶意套现、洗钱。消息进一步表示，根据相关监管机构对加密货币交易的相关规定以及国际反洗钱法，他必须重新向客服提交身份证明（身份证正反面照片和手持身份证自拍），然后支付其账户当前资金的25%，作为“风险对冲，缓解账户风险状况”。由于网站显示他的经常账户资本超过25万美元，他被告知需要在两天内支付约6.2万美元作为风险对冲。此时，受害者开始担心该网站存在欺诈行为。该公司运营网站 https://www.cryptocurrencybtx.com 和 https://www.cryptocurrencybitcore.com。 | 生猪屠宰
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| Apex 精英交易 | 受害者在 Facebook 上认识了“玛格丽特·查尔斯”，后者表示她可以帮助投资比特币。“玛格丽特”将受害者引导至一个交易平台，并表示她的投资将会增长，并承诺在 7 天内获利。7天后，玛格丽特告诉受害人，他们已经赚了足够的钱，她应该升级账户，以便在24小时内获得利润。24小时过后，玛格丽特要求受害者投入更多资金，以便在接下来的24小时内获得更多利润。随后玛格丽特告诉受害人，她需要支付服务费，并再等待24小时才能支付利润。接下来，玛格丽特告诉受害者，她必须向另一个比特币地址缴税。受害人要求退回她最初的 12,000 美元投资以及 2000 美元的费用，但玛格丽特不再与她联系。该公司运营一个网站：https://apexelitetrades.net。 | 生猪屠宰
诈骗欺诈交易平台 | 查尔斯·玛格丽特
玛格丽特·查尔斯 | https://apexelitetrades.net |
https://altcoins-exchange.com
（实体冒充 Altcoinexchange.com） | 受害者多次将比特币存入加密货币平台 altcoins-exchange.com 的账户中。在对费用和说明感到困惑后，受害者致电客户服务中心，但没有得到帮助。现在受害人已经无法拿回钱了。该公司运营网站 https://altcoins-exchange.com。不要将其与 altcoinexchange.com 网站混淆。 | 屠宰生猪骗局
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Bitstampnd.info
（冒充 Bitstamp） | 受害者遇到了“明义”，后者说服她投资比特币，并承诺她会赚钱。Mingyi 说服受害者将钱从 Cryptal.com 转移到 https://www.bitstampnd.info/#/ 的虚假平台。当受害者想要从假平台提款时，她收到一条消息，称她的投资已增长到超过30万美元，但公司税务部门表示她需要缴纳35%的所得税或超过9万美元才能提款，且税款无法从账户资产中扣除。该公司要求她在收到通知后三个工作日内完成税款缴纳，并且受害者必须提供她的社会安全号码或个人纳税识别号码才能完成交易。受害人表示，她在这个骗局中损失了所有积蓄。该公司运营的网站为 https://bitstampnd.info/#/。不要与网站 www.bitstamp.net 混淆。 | 冒名顶替
诈骗欺诈交易平台 | | 比特邮票信息网
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| 交易者bfy-c.co | 受害者在在线约会应用程序 Tinder 上认识了一名女子。她主动向受害者展示如何通过现货黄金交易赚钱。诈骗者让受害者在Meta Trader 5交易平台上开设账户并模拟一些交易，这表明受害者赚钱了。诈骗者还指示受害者在另一个平台 trader.bfy-c.co 上开设账户。模拟交易结束后，诈骗者随后指示受害人进行真实资金交易，他将超过12万美元电汇至Meta Trader 5交易平台，并转入trader.bfy-c.co平台。该平台表示，该账户价值超过25万美元，但当他试图提取部分资金时，平台告诉他，他必须缴纳至少14,000美元的税款。受害者报告说，尽管他多次尝试，但仍无法取回任何资金。该公司运营的网站为 https://trader.bfy-c.co。 | 屠宰生猪骗局
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浪漫骗局 | | 交易者bfy-c.co |
https://www.decurretbit.com/p/pc
（冒充日本公司Decurret的实体） | 受害者收到了一条陌生人发来的短信，该陌生人自称“Arina”，是一位来自新加坡、居住在加利福尼亚州欧文市的离婚女性。最初的联系是一个“错误的号码”，但最终通过重复的短信赢得了受害者的信任，并在某个时候要求将对话转移到 Telegram 应用程序。在那里，谈话转向了投资，阿里娜声称她正在赚取巨额利润，并提出帮助受害者进行交易，因为他们是朋友。随后，阿里娜将受害者引导至一个加密货币交易应用程序。起初，受害人投资了500美元，在表明自己获得了巨额投资回报后，阿里娜告诉他进行提款测试，确保没有问题，才能够提款。受害者对该公司进行了一些研究，在看到自己的提款顺利后，他认为这是一家合法的加密货币交易所。之后，阿丽娜鼓励受害人存入更多的钱，甚至告诉受害人申请个人贷款，以获取更大的利润。一天晚上，受害者在随机查找该交易所的更多信息时，遇到了另一名描述“杀猪”骗局的受害者。受害者立即试图提取所有资金，但正如另一名受害者所警告的那样，他收到了该网站“客户服务团队”的消息，称他需要对这笔钱缴税，然后他们才会释放资金。该公司运营的网站为 https://www.decuretbit.com/p/pc。不要与网站 www.decuretbit.com 混淆。 | 冒名顶替骗局
屠宰猪骗局 | 阿瑞娜 | https://www.decuretbit.com/p/pc |
| 比特栈选项 | 受害者在 Instagram 上收到一条通知，称“Rembrandt Flores”请求关注她。她认为这个请求来自她认识的人。伦勃朗给她发了一条消息，打招呼，并要求谈谈她的一天。在某个时候，伦勃朗要求将对话转移到 WhatsApp，并在那里提到了加密货币交易，告诉受害者他可以向她展示如何投资。他引导她访问一个网站：bitstackoption.com。受害者告诉伦勃朗，她对加密货币一无所知，因此伦勃朗引导她访问 crypto.com 应用程序，并向她展示如何打开钱包。他问她银行里有多少钱，她表示不多。他说没关系，事实上，无论她想投资什么，他都会加1000美元，因为这对他来说并不算多少钱。她投资了 2,000 美元，伦勃朗表示他追加了 1,000 美元，随后他告诉受害者，她的账户价值超过 14,000 美元。受害者告诉她的母亲，她投资了 4,000 美元，却被告知她的余额超过 28,000 美元。不要与 Bitstack 公司混淆，该公司运营网站 www.bitstrack-app.com。
受害者随后告诉伦勃朗，她和她的母亲想从账户中取出钱。但网站告诉他们需要预先支付费用，而且不能从提款金额中扣除费用。于是，受害者前往比特币 ATM 机，为她支付了 8,000 多美元的费用，为她妈妈支付了 5,500 多美元的费用。受害者的母亲在没有听到任何消息后，通过 WhatsApp 给伦勃朗发了消息。真正的伦勃朗回应说他不知道她在说什么。此时，受害人意识到有人冒充她的朋友，她被骗了。该公司运营的网站为 https://bitstackoption.com。
在某个时候，受害者告诉伦勃朗，她和她的母亲想从 Bitstack 账户中提取资金。但 Bitstack 告诉他们需要预先支付费用，而且不能从提款金额中扣除费用。于是，受害者前往比特币 ATM 机支付了费用，她自己支付了 8,000 多美元，他妈妈支付了 5,500 多美元。受害者的母亲在没有听到任何消息后，用她自己的 WhatsApp 给伦勃朗发了消息。真正的伦勃朗回应说他不知道她在说什么。此时，受害人意识到有人冒充她的朋友，她被骗了。 | 冒名顶替骗局
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| 代币交换 | “Hayley”向受害者介绍了 Tokenswap.net，并告诉他可以赚钱。受害者进行了多次投资，并相信自己已经获利，但当他试图提取资金时，他首先被告知需要存入押金以支付欠国税局的税款。随后，他收到了该网站发来的邮件，要求他提交一张持身份证的自拍照、近三个月的个人银行对账单以及账户总市值30%的存款，之后该网站称它将审查他的提款请求。当受害人拒绝后，他又收到一封电子邮件，称如果他在5天内不支付押金，他将无法提取资金，并且他们有权冻结他的账户并将他列入“黑名单”。该公司运营网站 https://tokenswap.net。 | 生猪屠宰
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| 斯顿威尔有限公司 | 受害者通过Meta Trader 5交易平台向在线交易公司投资了10万美元并开始交易。在某个时候，他认为自己的利润超过了 150 万美元，并向公司提出了退出请求。他们告诉他，他需要存入超过 30 万美元的“风险存款”，然后他们告诉他等待一到三天，资金才会到达他的 crypto.com 账户。当他的资金五天后仍未到达时，他向公司询问，但这一次他们说他需要支付 10 万美元的罚款。他没有拿回他的钱。该公司运营的网站为 https://www.crm.stunwill.com。 | 欺诈交易平台 | 彭丽 | https://www.crm.stunwill.com |
| 币宝 | 受害者加入了一家名为 Coinwpro.xyz 的数字交易所，并在该交易所承诺每天可以赚取 2% 后开始在那里投资、质押和挖矿。在公司表示他的账户价值约为 370,000 美元后，他请求提款。他可以多次提取少量金额，但当他要求提取更多金额时，公司告诉他，他需要缴纳超过 10 万美元的税款，否则他无法再提取。他没有付款，但再次尝试提取较小的金额，但没有得到回应。他在 WhatsApp 上向该公司发送消息询问提款事宜，并被告知他需要支付超过 25,000 美元的电费，否则他将无法再提款。该公司运营的网站为 https://www.CoinWpro.xyz。 | 欺诈交易平台
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| 波洛伊娜 | 受害者声称该网站持有他存入的资金用于投资加密货币，并要求他在提款前纳税。当他询问客户服务为什么他不能取款和缴税时，客户服务人员表示，如果他不向他们缴税，他将面临信用评分受到负面影响甚至可能入狱等后果。该公司运营的网站为 https://poloina.com/EfyF.html。 | 欺诈交易平台 | | https://poloina.com/EfyF.html |
