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标题 : 比特幣詐騙手法
日期 : 2023-12-14

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遭遇比特幣詐騙平台怎麼辦

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10 種常見的加密貨幣騙局及其避免方法

部落格 / 10 種常見的加密貨幣騙局及其避免方法

詐騙者不斷尋找新的盜錢方式,而近年來加密貨幣的大幅擴張為詐騙者提供了無數機會加密詐騙。如果您對加密貨幣感興趣,您應該警惕加密貨幣騙局。請繼續閱讀以了解有關常見加密貨幣詐騙以及如何避免它們的更多資訊。 

常見的加密貨幣詐騙

加密貨幣詐騙有多種類型。其中最常見的是:

1. 比特幣投資計劃

詐欺者透過比特幣投資計畫聯絡投資者。作為騙局的一部分,所謂的投資經理聲稱透過投資比特幣賺取了數百萬美元,並向受害者承諾他們也會獲利。

詐騙者首先要求收費。然後,騙子只是竊取預付款而不是賺錢。詐騙者也可能以轉帳或存入付款以及獲取個人加密貨幣為幌子索取個人身份資訊。另一種加密貨幣詐騙是利用虛假名人代言。詐騙者利用真實照片並將其發佈在虛假帳戶、廣告或文章中,使名人看起來像是在宣傳可觀的現金投資回報。支持這些斷言的消息來源似乎是真實的,因為它們使用 ABC 或 CBS 等受人尊敬的品牌名稱,以及具有專業外觀的網站和徽標。然而,該背書是偽造的。

2. 拉地毯詐騙

地毯拉扯涉及投資騙子的加密騙局’推動新項目、不可替代代幣 (NFT) 或硬幣以獲得金錢。騙子偷走錢,然後捲走。由於這些投資的代碼阻止客戶在購買比特幣後出售比特幣,因此他們留下了無用的投資。

這種詐欺的一個著名形式詐欺是魷魚幣騙局。為了賺取加密貨幣,投資者必須玩:他們必須購買線上遊戲的代幣,然後將其兌換成其他加密貨幣。 Squid 代幣的價值已從每個代幣 1 美分上漲至 90 美元以上。

交易最終結束,資金也消失了。當用戶嘗試出售代幣但未能成功時,代幣價值跌至零。這些投資者向詐騙者提供了大約 300 萬美元。非傳統資產 (NFT) 的拉扯詐騙也很常見。

3. 網路釣魚詐騙

加密貨幣網路釣魚詐騙已經存在了一段時間,並且仍然很普遍。為了收集個人訊息,詐騙者會發送包含虛假網站有害連結的電子郵件。為避免這些詐騙,請勿透過電子郵件連結輸入安全資訊。無論網站或連結看起來多麼真實,請始終直接訪問該網站。

4. 投資詐騙

投資加密騙局經常承諾以「零風險」的方式提供大量資金。他們經常從社交媒體或線上約會應用程式或網站開始。當然,這些詐騙可能以意外的簡訊、電子郵件或電話開始。

5. 虛假應用程式

詐騙者還使用可供下載的虛假應用程式來欺騙加密貨幣投資者。儘管這些假冒應用程式很快就會被發現並被刪除,但這並不意味著它們不會對許多企業產生影響。

6.贈品詐騙

在所謂的贈品加密貨幣詐騙中,詐騙者提出等額或倍數轉移給他們的加密貨幣。明智的資訊可以營造合法性和緊迫感。這種看似千載難逢的機會可能會吸引人們立即發送資產,以期快速獲得回報。

7. 中間人(MITM)攻擊

透過公共網路交換的任何資訊都可能被詐騙者攔截。當一個人登入時,竊賊可以利用中間人攻擊方法來存取這些敏感資訊。這是透過攔截來自附近可信任網路的 Wi-Fi 訊號來執行的。為了避免這些攻擊,唯一的方法是部署虛擬私人網路來消除中間人(VPN)。 VPN 會對傳輸的所有資料進行加密,使駭客無法存取個人資訊或竊取加密貨幣。

8. 假加密貨幣交易所

騙子可能會透過承諾大量的加密貨幣甚至更多的比特幣來吸引投資者。然而,沒有交易所,投資者直到失去存款才意識到自己被騙了。堅持知名的加密貨幣交易市場以避免不熟悉的交易。在輸入任何個人資訊之前,請進行一些研究並訪問行業網站,以了解有關交易所的聲譽和合法性的更多資訊。

9. 就業機會和詐欺員工

為了存取比特幣帳戶,詐騙者會模仿招募人員或求職者。他們承諾擁有令人興奮的職業生涯,但希望用加密貨幣作為這些加密騙局的工作培訓費用。

招募遠距勞動力時,還需要避免其他詐騙。招募遠距勞動力時需要避免更多詐欺行為。 北韓 IT 自由工作者 試圖透過出示漂亮的證件並冒充位於美國來利用遠距工作機會。美國財政部就針對比特幣公司的北韓騙局發出警告。這些 IT 自由工作者尋找涉及虛擬貨幣的任務,並利用他們接觸貨幣兌換商的機會。然後他們侵入網路以增加收入或竊取北韓的數據。這些人還執行其他專業 IT 任務,並利用他們的技能獲得內部訪問權限,從而允許朝鮮進行惡意網路攻擊。

10. 勒索詐騙

勒索加密貨幣詐騙是詐騙者使用的另一種策略。他們發送電子郵件,聲稱擁有用戶訪問色情網站的記錄,並威脅要曝光這些網站,除非他們透露私鑰或向詐騙者發送加密貨幣。

確保 KYC 合規性

無可否認,加密貨幣平台代表著世界的數位未來,當局管理這一重要部門至關重要。使用客戶盡職調查 (CDD) 策略來打擊加密產業中的不良行為者可能是潛在的解決方案。它不僅可以幫助當局驗證用戶的身份,還可以幫助當局驗證用戶的身份。真實身份,但它也會保留所有財務交易的完整記錄。

此外,「了解您的客戶」篩選技術應整合到整個系統中,以便在所有使用者入職時透過他們的文件即時進行驗證。良好的KYC 生物辨識系統驗證客戶的身份並將其與身分證明文件上的進行比較。只有擁有必要資訊的使用者才被允許加入,犯罪者將被有效地從系統中剔除。